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新国最大洗黑钱案

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狮城30亿元洗钱案 最后一名被告认罪

(新加坡7日讯)30亿元(约105亿令吉)洗钱案被告王德海今日在庭上认罪,他是最后一名认罪的被告。

塞浦路斯籍的王德海(35岁)面对两项抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令和四项抵触雇佣外来人力法令的控状。他星期五在国家法院承认其中一项,余项交由法官下判时纳入考量。

庭上揭露,警方从王德海和其妻子名下共起获价值约5400万元(约1亿8900万令吉)的资产,包括现金、轿车、加密货币和奢侈品等。

控状显示,王德海所持有的229万9950元现金(约805万令吉),有合理理由相信全额和部分是非法线上赌博赃款;他也使用至少部分属于赃款的2300万元(约8050万令吉),在新加坡购买The Marq公寓单位。

2018年至2022年12月28日期间,王德海三次与苏永灿和Craft Digital私人有限公司董事潘成万串谋,在申请就业准证时,谎称自己将被聘为上述公司的品牌经理和商业顾问。


王德海也在2019年1月至5月期间,与妻子苏彩凰串谋,聘请没有工作准证的外籍者傅菊容当The Marq公寓单位的管家。傅菊容从2019年2月至2023年8月期间为他们工作。

至今有8人被治罪

据早前报道,王德海与被警方通缉的苏永灿(33岁,柬埔寨籍)和王火强(29岁,柬埔寨籍)是亲戚关系。后两人在我国警方2023年8月15日采取执法行动前离境,警方因此通过国际刑警组织对他们发出红色通缉令。

本案至今已有八人被治罪。苏文强(32岁)和王宝森(32岁)被判坐牢13个月,他们已服刑完毕,在5月6日被驱逐至柬埔寨;被判入狱14个月的苏宝林(42岁)和苏海金(41岁)服刑后分别在5月25日和28日被驱逐至柬埔寨;王水明(43岁)被判坐牢13个月又六周,服刑后在6月1日被驱逐至日本。这五人都被禁止再入境新加坡。

此案至今被判刑期最长的被告是张瑞金(45岁)、陈清远(34岁)和林宝英(44岁),皆被判监15个月。另一人苏剑锋(36岁)在星期四(6日)认罪后,案件展期至下星期一(10日)下判。(部分人名译音)

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