bg
搜索
简
APP

旺赛夫

JW弊案

Jana Wibawa计划

文 文 文

JW弊案|银行经理指旺赛夫 2年前汇款7.8万买车

(吉隆坡25日讯)土团党前宣传主任拿督涉嫌的洗黑钱和贪污案今日续审,银行经理今日向地庭供证时指出,Wan Saiful & Associates在两年前汇款7万8800令吉至一家汽车公司。

大众银行苏丹苏莱曼路分行的服务经理刘梦段(44岁),核实上述款项2022年8月12日,汇入Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头。

她说,自己并不知道这项交易被视为可疑交易。

“当时,我不知道该交易是否可疑,直到我接获上司的电邮指,该交易的相关文件必须交给反贪污委员会。接受调查官问话后,我才知道。”

旺赛夫(档案照)

控状指出,旺赛被控于2022年8月12日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA Advisory Group私人有限公司董事,将7万8800令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Tagami Auto Enterprise私人有限公司的大众银行户头,以支付购买一辆福特Ranger汽车。


面对的另一项控状指,他被控于2022年10月10日,在吉隆坡联昌银行武吉东姑分行,作为WSA公司董事,将3万6550令吉的非法活动收益,从该公司的联昌银行户头转账至Penggerak Muafakat Bagan Seberang Perai Utara组织的人民银行户头。

第8名控方证人,即人民银行槟城诗布朗再也分行的银行助理经理莫哈末诺阿兹曼供证时证实上述汇款,并指该笔款项以线上转账方式进行。

更多不可错过的热门新闻,请到中国报官方WhatsApp平台!

加入中国报官方Telegram:https://t.me/chinapressonline

高兴
高兴
惊讶
惊讶
愤怒
愤怒
悲伤
悲伤
关怀
关怀

旺赛夫

JW弊案

Jana Wibawa计划

相关文章

JW弊案|上诉庭820裁定 老慕司法检讨申请

矢要维持撤控裁决 老慕聘英皇律师抗辩

国会动态|旺赛夫被交特委会 反对党离席抗议

旺赛夫出示证据 证明有人尝试“挖角”

律师母入院.陪癌妻治疗 旺赛夫审讯展至24日

党务非议长管辖职权 旺赛夫:除悬空议席

mywheels