（吉隆坡13日讯）不法集团冒用美国华平投资集团（Warburg Pincus）名义，通过社交媒体招揽投资者，并保证每个月可以获得至少11%的回酬，短短7个月内竟骗走2193万3640令吉！
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出，该诈骗集团相信是自今年初开始活跃，他们盗用华平投资集团的名义，在面子书及Whatsapp上行骗，当投资者在根据指示将资金汇入指定的“钱骡”银行户头后，却一直无法取得之前所承诺的回酬，始知已坠入诈骗陷阱。
他说，警方在接获投报后，于上个月杪，在雪隆地区、柔佛、霹雳、吉打、沙巴及砂拉越逮捕该集团的10名本地男女成员（21至52岁）。
“警方调查发现，有关诈骗集团先是成立一家合法公司，10名落网嫌犯在公司内各司其职，并盗用美国华平投资集团名义在网上招揽透投资者，他们在广告上称利用面子书的演算法系统（sistem algorithm），保证投资者每个月可获得11至15%的回酬。”
“此外，不法集团也提供课程，手把手指导投资者以取得最大回酬。”
南利今天在武吉阿曼商业罪案调查局总部召开的记者会上指出，警方目前已针对上述诈骗案开启44个调查档案。
“目前有20个商业银行户头被证实涉及上述骗局，充当不法集团的‘钱骡’。”
他说，警方援引刑事法典420条文（欺骗）调查此案，并且在2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）下充公35个银行户头内的16万2598令吉。
