（吉隆坡4日讯）不法分子洗钱的方式层出不穷，除了通过钱骡户头交易、开设空壳公司，或通过传销活动等将钱“洗白”外，有者甚至将黑钱“转入”电子钱包，避开执法单位耳目。
贸消局执法组主任拿督阿兹曼接受《每日新闻》访问时指出，随着科技发达，不法集团利用各式各样的平台和技术洗钱，加剧了执法单位揪出幕后黑手的难度。
他说，不法分子会通过钱骡户头来进行交易，有的则将赃款都转移到电子钱包，以避开执法单位耳目。
“不仅如此，不法分子也会通过多层化掩藏（layering），即犯罪得益转换成另一种形式；或是伪造商业文件，及成立空壳公司来洗钱。”
阿兹曼指出，金字塔模式传销活动（Skim Piramid）也是不法分子常用来洗钱的方式之一，即不法分子贩毒或其他欺诈等犯罪活动中，所获得的资金，通过以传销为特征的活动洗白，使其看起来像是合法收入。
“投资者被要求参与传销活动，进行大量投资，并被承诺不切实际的回报，在整个计划崩盘后，投资者将面临巨大的经济损失。”
他说，执法单位一旦掌握确凿证据，将援引2001年反洗钱、反恐融资及非法活动收益法令（AMLATFPUAA）采取行动。
