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男欠赌债赴缅北 “创业”变“电诈国王”|附音频

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(北京25日综合电)中国一名男子,于是赴缅北“创业”变“电诈国王”。

据报道,陈姓男子接手父亲的修表摊后,因赌博输光家中积蓄又欠债累累,于是召集同伴到缅北木姐地区第二次“创业”──诈骗,凭藉其“高超”的学习和领导能力,杀猪盘、杀洋盘、刷单、色播等无所不做,不仅迅速吞并了园区各方势力,甚至得到当地民团的武装保护。

男子从默默无闻的修表匠摇身一变成了让人谈虎色变的“电诈国王”,非法所得上千万元人民币。

澎湃新闻报导,上海检察机关打击跨境电诈案件,透过串并案件线索,依托数字赋能,排摸出犯罪集团,同步查扣犯罪团夥非法所得1000余万元(约604.60万令吉),对55人提起公诉。该案也被评选为虹口区检察院“2024年度检察官新时代新担当新作为优秀案(事)例”。


该案中,陈姓男子在初中毕业之后接手了父亲的修表摊,但他追求刺激,接触赌博后迅速输光家中积蓄。在因开设赌场罪被判拘役缓刑之后,他没有汲取教训,而是召集同伴越过中缅边界,在缅北木姐地区开始了第二次“创业”——诈骗。杀猪盘、杀洋盘、刷单、色播……陈姓男子凭藉着“高超”的学习和领导能力、“来者不拒”,迅速吞并了园区的各方势力,甚至得到了当地民团的武装保护,从一个默默无闻的修表匠转身变为一时让人谈虎色变的“电诈国王”。在一次团队聚餐中,陈姓男子等人被公安机关抓获归案。

2023年11月,该案所涉55名跨境电诈人员由边境移交至虹口区检察院。虹口区检察院依托专业化办案团队成立了由第一、第三检察部组成的跨部门专案组,充实办案力量,第一时间派员介入。一方面,专案组成员集体出动,先后开展两轮集中审讯,夯实证据基础;另一方面组织人员梳理电子数据,排摸社交情况、资金往来。此外,透过引导公安进行补充侦查,破解了部分“单人单窝点”人员的定罪难题。

随着调查深入,部分嫌疑人仍“负隅顽抗”,为防止关键证据被销毁,检察机关决定对该案部分嫌疑人指定居所监视居住。联合第四检察部,对指居场所选址、监管安全、律师会见等多方面开展检察监督,并多次实地走访开展安全检查,保障犯罪嫌疑人的诉讼权利。

与此同时,虹口区检察院透过串并案件线索,开展追捕追诉。依托数字赋能,成功锁定了犯罪团夥的核心成员、组织架构、资金流向,排摸出以陈姓男子为首要分子的“鑫帝”犯罪集团,同步查扣犯罪团夥非法所得1000余万元。

2024年下半年,虹口区检察院对该案中55名犯罪嫌疑人分别以诈骗罪,偷越国(边)境罪,掩饰、隐瞒犯罪所罪,组织他人偷越国(边)境罪等罪名陆续提起公诉。目前,该案仍在进一步办理中。

办案之外,虹口区检察院为专案搭建的大数据模型获得了上海市人民检察院的批准上架运行,还形成电子数据取证规范工作指引,梳理了案件中的常见犯罪手法,以法治讲座、科普文章等方式增强群众反诈意识,筑牢反诈防火墙。

文:综合报导
图:互联网

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