警方指出，4名中国嫌犯，分别是35岁的高先生（MR.GAO）、30岁的熊先生（MR.XIONG）、46岁的毛先生（MR.MAO）、44岁的周女士（MRS.ZHOU）。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。

吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。

在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺30%-50%的高额回报。

最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。

目标瞄准社交媒体用户

上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式，并将目标放在使用社交媒体的人群上，如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

如2024年2月底左右，有受害者通过社交平台找到一份在家打包产品的外快工作，在真实获得收入后被不法分子邀约进行多项收益在30-50%的投资活动，在尝到甜头加大投资力度后却再也无法将钱从系统中拿回。

受害者报案后，警方立即展开调查，发现其为团伙作案，通过各种银行账户接收汇款再取现，初步发现有60多名类似受害者，损失超1000万泰铢（约131万8878令吉）。

之后，警方进一步调查并收集证据向法院申请对32名涉案人员下发逮捕令，分别是10名负责非法账户的泰国人、2名搞诈骗的中国人及20名洗钱人员（1名泰国人、14名中国人、5名韩国人）。

全泰8府20个窝点搜查

而最近的2025年2月11日至14日期间，泰国警方联合多个部门机构就上述案件对全泰8府共计20个窝点进行搜查，并逮捕上述10名嫌犯，查获价值1400万泰铢的各种资产，及搜查了价值超4.4亿泰铢（约5802万令吉）的该团伙相关的房产及奢侈品。

据了解，上述落网嫌犯中的1号被告泰女招供称，2023年她与中国男友相识并负责接受中国灰产人士的数字货币出售并兑换成泰铢，收取0.03% – 0.05%的服务费，并按照数额大小及对方的指示进行操作。

警方调查资金路线得知，该团伙收到约1.87亿的USDT，约合65亿泰铢，已提现约29亿泰铢，且还将非法资金用于购买各种房产，目前仍在进一步调查中。

窃取个人信息卖电诈团伙 3名中国男子被捕

同样在周二，曼谷大都会警察局副局长蒂拉德少将表示，警方逮捕3名经营Luckking Co的中国男子，该公司邀请人们参加幸运抽奖，然后窃取他们的个人信息。

该公司位于曼谷怀恭县拉差达披色路的Sermsub大楼。该公司窃取大约8万8000人的钱财和个人数据。蒂拉德少将说，他们将这些信息卖给电话诈骗团伙。

他将两名中国嫌疑人的名字列为29岁的叶万友（译音）和30岁的李伟杰（译音）。两人于 2月5日在拉差达披色路附近的一个封闭式住宅区被捕。

蒂拉德少将说，他们涉嫌在柬埔寨波贝经营一个电话诈骗团伙，并通过达府湄索县将人口偷运出泰国。

第3名嫌疑人被确定为张洪祥（译音）。他于周二在 Sermsub大楼被捕。

文： 泰国网、头条新闻、《曼谷邮报》
图：互联网