（金边31日综合电）美国上月底宣布，将柬埔寨企业“汇旺集团”列为重大洗钱机构。汇旺集团表面上专门提供行动支付服务，但实际上是全球最大的“线上黑市”之一，更是许多诈骗集团的洗钱天堂，甚至提供客制化中介服务、推出加密货币，涉入金额高达40亿美元（约170.26亿令吉）。
《纽约时报》报导，美国财政部表示，汇旺集团及其关系企业自2021年8月起透过一连串复杂操作，协助不法分子转移钜额资金，对象包括朝鲜国营骇客组织“拉撒路集团”以及在亚洲活跃的诈骗团夥。
单是与朝鲜骇客相关的资金，就高达近4000万美元（约1亿7025万令吉）。美国财政部补充说，目前汇旺集团并未与美国金融机构有直接银行往来。
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