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反贪会锁定6国家 追查达因家族未申报资产

(哥打峇鲁3日讯)主席丹斯里阿占巴基指出,马来西亚反委员会目前仅锁定6个国家,以追查已故前财政部长及其家属与其代理人所持有、但未申报的高价值资产。

他透露,这些国家的具体名称将在稍后公布。并且当局将通过《》(MLA)向相关国家寻求合作,但需经由总检察署协调程序。

“6个国家(包括英国)。我们将在适当时机公布完整名单。”

他今日在吉兰丹主席罗斯里胡欣荣休仪式后,这么说。

他还说,若查实的国内资产存在可充公的违法要素,将依法申请没收。


他说,最新证据显示这些资产在2023年调查期间均未依法申报。

近日将对丹州一名联邦政府机构局长提出的多项指控。这名即将退休的高级官员,案件调查已告完成,近期将被提控上庭。”

他说,这名50余岁的涉案官员隶属联邦政府机构,涉嫌及索取、收受贿赂等违法行为。

“我们目前拥有一支具备丰富经验与专业技能的调查团队。”

6月3日,已冻结涉及遗孀杜潘纳伊玛及其家族的3处伦敦豪宅等7项房产及1个银行账户,总价值达1.32亿英镑(约7.582亿令吉)。

调查显示,这些动产与不动产均涉嫌违反2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令第4(1)条文。

杜潘纳伊玛随后挑战这项决定,吉隆坡高等法院于6月23日暂缓执行冻结令。

随后又在6月25日向高庭提交申请,要求没收家族持有的Ilham大厦。

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