（吉隆坡24日讯）由于未遵守反洗钱与反恐融资相关的监管要求，国家银行对大马支付宝私人有限公司（Alipay Malaysia）在内的两家公司，开出总额达53万3500令吉的行政罚款。
根据文告，大马支付宝因未能遵守《2013年金融服务法令》（FSA）第48(1)(a)条所规定的合规标准，于6月19日遭罚款34万令吉，并于7月3日完成缴付。
该公司的违规行为源自一名已列入国内制裁名单的的客户，仍能在户头未被冻结前进行多笔交易。
“这是因为大马支付宝在政府宪报更新名单后，未能及时同步内部制裁数据库，导致后续的客户筛查延误。”
国行指出，此延误不仅影响了大马支付宝冻结该客户户头的时机，也拖慢了向监管当局报告的速度，但该公司之后已修订内部政策与上报程序。
另一家被罚款的公司是Syarikat SM Ziaudeen私人有限公司，因违反《2011年货币服务业务法令》（MSBA）下的客户尽职调查及持续尽职义务，于2024年8月28日被罚款19万3500令吉。该公司已于同日缴清罚款。
国行指出，这些执法行动皆依据《执法方针》执行，显示监管当局持续严厉看待金融机构的反洗钱（AML）、反恐融资（CFT）及定向金融制裁（TFS）合规要求。
