bg
搜索
简
APP
主页 > 国内 > 法庭

家庭主妇

洗黑钱

反恐融资

诺哈菲扎

非法活动收益

文 文 文

收131万非法活动收益 主妇控5罪 罪成最高坐牢125年

(斗湖30日讯)家庭主妇2年前收取总额达131万2323令吉50仙的非法活动收益,她今日在地庭面对5项控状时否认所有罪名,若罪成可被判最高坐牢125年。

被告诺哈菲扎(32岁)被指4次通过Abbas家族企业持有的马银行伊斯兰银行户头,收取总额达128万8823令吉50仙的非法活动收益。

被告也被指通过自身持有的马银行户头,收取2万3500令吉的非法活动收益。

被告被指于2023年5月20日至2023年7月18日期间,在斗湖从Zerina Collection持有的马银行伊斯兰银行户头和大众伊斯兰银行户头,收取上述款项。

被告因此抵触2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4(1)(b)条文,并可在相同法令第4(1)条文下同读,一旦罪成,可被判最高坐牢125年,罚款不少于非法活动收益的5倍数额或500万令吉,视何者为高。


法官阿末费扎允许被告以每项控状5000令吉保释金,外加一名担保人保外,并择定12月2日过堂。

此案主控官是美干马哈迪副检察司,被告没有代表律师。

高兴
高兴
惊讶
惊讶
愤怒
愤怒
悲伤
悲伤
关怀
关怀

家庭主妇

洗黑钱

反恐融资

诺哈菲扎

非法活动收益

相关文章

一通电话指涉犯罪 7旬老妇痛失超过70万

反贪会查是否在伦敦 吁阿当拉兰主动投案

英国史上最大洗钱案|头目钱志敏 曾冒用沈殿霞照片

i-Serve近2亿资产解封 总检察署:调查仍在进行

孟加拉要求引渡Bestinet创办人 内长:警方要协调处理

一马案|律师:控方无证据证明 纳吉与伊银行分行有关

mywheels