（纽约4日讯）一名前高盛和罗斯柴尔德（Rothschild）银行家正在瑞士受审，他试图推翻此前因未及时通报涉及一马发展公司（1MDB）案核心人物刘特佐的可疑资金流而遭处罚的判决。
“彭博社”报导，在1MDB案爆发十余年后，此次审讯或将揭示关于刘特佐及其资金往来的知情者信息。
刘特佐被指控主导侵吞一马公司45亿美元（约189亿令吉）资金，他至今仍在逃，未受审。
代号为“L”的被告于今日在瑞士贝林佐纳的联邦刑事法院出庭。瑞士金融部门早前认定其在罗斯柴尔德银行任职期间违反申报义务，于2022年判处15万瑞士法郎（约78万令吉）罚款。
被告辩护律师陶尔米纳强调，提交可疑活动报告本属反洗黑钱专员职责范畴，其当事人不应承担此责任。
他说，其当事人并无行为失当，并主张鉴于违规行为发生7年后才作出处罚，金融部门的指控已超过追诉时效。
瑞士当局披露，L先生于2009年任职高盛期间曾将刘特佐引荐给罗斯柴尔德银行人士。对此陶尔米纳律师驳斥称该陈述与事实存在出入。
报导指出，另有两名高盛银行家因涉一马公司案其他环节被调查，该投行最终在2020年与大马政府达成和解，承担25亿美元（约105亿令吉）赔款。
瑞士金融市场监理局（FINMA）在2018年裁定罗斯柴尔德银行及其子公司严重违反反洗黑钱规定，在存在洗黑钱嫌疑迹象时仍发展客户关系。该银行当时承认失责并承诺强化反金融犯罪体系。
