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狮城30亿洗钱案

苏炳海

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狮城“30亿元洗钱案”|苏炳海在英资产遭没收 含恐龙化石与多套公寓

(新加坡7日讯)涉及新加坡30亿元(约99亿令吉)洗钱案后,曾逃离出境一度被通缉的,他在英国资产被当局查获与没收,其中包括价值逾2000万元(约6600万令吉)的3具恐龙化石骨架,9套公寓以及11件中国艺术品。

《新明日报》之前曾连续报道,新加坡历来规模最大的洗钱案,涉款金额超过30亿元,共10人被捕并已服刑。

苏炳海在英国资产被当局查获。(海峡时报)

当时涉案的在警方上门前已逃离出境,因此被通缉。后来他与妻子王曼祖同意交出与洗钱案有关、已遭扣押的财产,才被撤销通缉令。

根据英国媒体报道, 英国警方日前查获了在当地价值逾2054万元(约6778万令吉)的恐龙化石。

被查获的恐龙化石距今约1.45亿至1.57亿年,包括一对母子异特龙(Allosaurus)及一具剑龙(Stegosaurus)的骨架。这些化石于2024年在佳士得国际拍卖行举办的“侏罗纪标志”拍卖会上售出。


英国国家打击犯罪调查局(NCA)与以及其公司“Su Empire”达成和解,除了查获以上恐龙化石骨架,也将没收从苏富比拍卖行购得的11件中国文物,以及他的九套公寓。

这起案件由英国国家打击犯罪调查局以民事追缴调查的形式提起。该机构成功获得了“不明财产令”,这是一种英国警方用以迫使相关人士证明其可疑财富的合法来源。

该法案允许英国当局追回被认定为非法获得的财产,即使没有刑事定罪。

苏可获出售所得25%

英国国家打击犯罪调查局的律师在星期二的庭审中表示,同意当局没收三具完整的恐龙化石骨架,中国文物以及九套位于伦敦、购入价约2568万元(约8474万令吉)的公寓。

被没收的中国文物总值约68万4980元(约226万令吉),其中包括明代瓷器和青铜剑。

律师也表示,恐龙化石骨架目前被保存在伦敦的一处仓库内。

根据法院命令,追回资产出售所得款项的四分之一,将支付到指定的银行户头。

曾一度被新加坡通缉

曾因涉嫌30亿元洗钱案而一度被新加坡通缉。

《新明日报》之前报道,新加坡警方在2023年8月15日展开大规模逮捕行动,逮捕涉案的10人。

然而,警方在当年9月4日搜查的住家时扑空,调查后发现他早在8月15日已离境,并发出通缉令。

据报道,当时疑是提前收到风声,匆忙把二三十支名表以及大笔现金塞入行李包里,赶在大拘捕行动之前先逃出境。警方从的住处搜出超过10个保险箱,也从那里拖走了多辆豪车等物品。

去年11月,警方发文告指涉及此案的的17名外籍人士,由于无法确定他们行踪,且现有证据不足以引渡,因此警方在其中15人同意交出约18亿5000万元(约61亿500万令吉)的资产后,撤销他们的国际通缉令。这15人当中就包括了

苏炳海在英国拥有价值逾2054万元(约6778万令吉)的三具恐龙化石。(《佳士得国际拍卖行》)

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