（纽约14日综合电）美国司法部10月中指控柬埔寨太子集团行政总裁陈志，涉嫌主导跨国诈骗集团，并寻求充公其名下共12万7271枚比特币，市值高达150亿美元（约620亿令吉），案件震撼国际金融界。原本要在11月18日前提出解冻申请的陈志，已在期限届满前主动向美国纽约东区联邦地区法院提交文件，请求将申请期限延后至2026年1月19日，这亦是美英制裁后他首次在法律层面作出正式回应。
根据陈志的法律团队提交的一份5页文件指出，美国司法部形容今次为“史上最大规模的资产充公行动”，涉案比特币追踪极度复杂，涉及跨多个地址、跨年期的资金流转。文件称，陈志与其他利害关系人需获足够时间方能全面捍卫财产权益。
陈志聘请的，是美国知名律师楼Boies Schiller Flexner LLP，该律师楼曾代表多名高知名度当事人，包括卷入性丑闻的好莱坞制片人韦恩斯坦。
文件：陈志是东南亚最成功的企业家之一
文件重申，陈志是东南亚最成功的企业家之一，太子集团于柬埔寨经营逾10年，旗下逾百间企业，涵盖地产、银行、金融、旅游、物流、科技及饮食等领域，雇员数以千计，长期合法营运、贡献当地经济。
文件续指，反观美国指司法部指称太子集团为“跨国犯罪组织”，但起诉书内容“空泛且缺乏细节”，未能讲述冻结比特币如何来自犯罪所得，甚至未能提出比特币与诈骗行为之间的清晰串连。
律师团队表示，美方声称诈骗所得用于资助比特币挖矿，并与太子集团相关钱包混合，但没有提出任何证据支持。
大部分被查获比特币曾于2020年被骇客盗走
文件更引述公开资料，指大部分被查获比特币原来是在2020年12月于 Lubian.com 交易平台被骇客盗走，并在骇客钱包中存放逾4年，直到2024年7月才被转移至联邦调查局（FBI）钱包。
律师团队强调，美国政府在2024年7月已冻结资产，至今年10月才正式入禀，反指“美方有至少16个月追踪涉案比特币”，如今要求当事人在短时间内反击指控并不公平。
团队透露已聘请加密货币鉴证专家，但追查逾10万枚比特币、跨数百个钱包地址的交易链“极为困难且耗时”。虽然专家日以继夜工作，但分析工作仍未完成，至少需要额外60天，方能提交完整索赔。
因此向法院申请延长解冻申请期限至2026年1月19日。
在此前，美国财政部已将陈志及数名高层列入制裁清单，台湾亦对太子集团在地资产展开查扣行动。太子集团早前已公开发声明，强调指控“毫无根据”，指今次行动疑是为非法充公数十亿美元资产提供藉口。
文：香港星岛头条
图：香港星岛头条
