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银行内鬼盗提定存案

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银行内鬼更换指纹和照片 客户2400万 轻松被转走|附音频

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(吉隆坡21日讯)早前揭发的银行客户2420万令吉定期存款被盗提案,警方追查后揭发,不法集团是和银行职员“里应外合”,透过后者的权限篡改客户资料,再把客户的拇指指纹和照片,更改为集团成员,以便他们能神不知、鬼不觉地盗走款项!

有关集团是经过约1年策划后,使用此一手法成功盗提2420万令吉,最终被警方一举拿下,目前已有14名嫌犯,包括4名银行经理在内的银行职员,全数落网。

武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出,警方是于本月6日接获有关不法集团盗提银行户头持有人的款项投报后,即成立一个调查小组调查此案。

他说,有关集团是在4名银行户头持有者不知情的情况下,从他们的固定储蓄户头提取现金,共2420万令吉。

“4名银行户头持有人中,3人来自雪州,另一人则来自霹雳。其中一名受害者是在登门更新银行户头资料时,揭发此事。”


他今午召开记者会时说,继警方接获首个投报后,也陆续接获另外3宗投报;4宗投报分别来自2名银行持有者及该银行官员。

南利向媒体展示警方所充公的物品。

他说,因此,警方于本月13日至20日,分别逮捕涉及此案的8男6女(22岁至53岁)助查,并指其中4人是所涉及银行的职员。

“被捕的13人是在沙巴亚庇落网,而另1人则在霹雳巴东勿刹被捕。”

“此案手法是,涉及的银行职员使用他们的权限,在银行系统中篡改客户的银行资料,其中包括将客户的拇指指纹和照片更改为集团成员的,以此瞒天过海盗提客户的储蓄。”

南利建议银行,加强银行的生物特征(Biometric)识别系统和核查银行职员的背景。

他说,其中一名落网者已于本月17日获警方保释,其余者则分别被延扣助查至本月22日及24日助查。

24万至100万令吉佣金 收买银行内鬼

不法集团开出高达24万至100万令吉的佣金,“收买”银行内鬼!

南利指出,警方初步调查,该集团出价24万令吉至100万令吉的佣金,让身在该银行定期存款部门的职员、经理和前职员等里应外合干案,并于今年4月成功盗提第一笔钱。

“他们较后也相继在5月和6月,从客户的银行户口中提取资金。”

“此案首脑自2023年开始计划盗提计划,并善于伪造文件,而警方调查后发现,该首脑于今年初也曾参与策划并从另一家银行提取了55万1000令吉。”

南利指出,由于嫌犯们里应外合,且遵守银行规定的提款程序,使警方无法追踪他们。

最新落网的女嫌犯,被警方押往推事庭,申请延扣令。(取自“第3电视台”)

最新落网女嫌犯 任职公务员

最新落网的女嫌犯是一名公务员,她也是其中1名早前落网嫌犯的未婚妻!

警方最新逮捕的女嫌犯(40余岁),是一名公务员,她是早前1名落网嫌犯的未婚妻。

截至周四(20日),警方逮捕8男6女(年龄介于22至53岁)的共14名嫌犯助查,其中包括4名银行职员。

早前落网的嫌犯,其中11人的延扣令已届满,因此他们于周五早上被警方押上亚庇推事庭,申请二度延扣令。

11名嫌犯和最新落网的女嫌犯,被警方延扣3天助查;申请延扣令的程序于上午11时30分结束后,所有嫌犯被押离现场。

此外,南利也说,警方在行动中共扣押9辆车辆、193万令吉现金、手机、提款卡、扣账卡、信用卡、台球桌及文件资料等助查。

“警方目前援引刑事法典420条文(诈骗)调查此案。”

(视频拍摄:李玉珍)

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