（布城8日讯）不法集团“挂羊头，卖狗肉”，表面经营杂货店和食肆，实则暗地里进行非法汇款活动（俗称地下钱庄），结果遭移民局与国家银行捣破，查获360万令吉现款及逮捕10名外籍人士！

初步调查，该不法集团提供未经授权的汇款服务给在大马的印尼与印度公民，从中抽取高额佣金牟利。

移民局是于周四（6日）下午联合与国家银行，突击检查雪州巴生3间商业场所和吉隆坡十五碑一间住家。

移民局总监拿督扎卡里亚今日发文告指出，当局根据公众举报及为期两周的情报搜集后，锁定巴生的3间商业场所和十五碑一间住宅，展开突击检查，逮捕一名疑似主谋的印度籍男子、另外2名印度籍男子及2名印尼籍女子。

他说，当天行动参与者分别来自移民局情报与特别行动部门、布城总部人员、国家银行官员及国家网络安全机构官员。

他说，当局在十五碑一住宅逮捕1名印度籍男子（疑为犯罪集团成员）及4名印度籍男子。”

他指出，该犯罪集团的运作模式是提供未经授权的汇款服务，主要针对印尼与印度公民。

“他们以杂货店和餐馆掩人耳目，以躲避执法单位监管。当天行动共逮捕10名年龄介于21至57岁的外籍人士。”

“初步调查发现有3名男子滥用入境签证，2名男子逾期逗留，其余3名男子和2名女子皆无合法旅行证或签证。”

他补充，移民局共查获超过360万令吉的现款、1400欧元、1万元人民币和疑似黄金的珠宝，这些财物有可能是通过非法汇款活动获得。

黄金首饰将款项带出国 每天交易额高达6万

扎卡里亚指出，不法集团运作已1年，每天交易额介于1万5000至6万令吉，节庆期间最高可达11万令吉。

“该集团被怀疑利用黄金首饰将款项带出国，以避开银行及金融机构监管。

他说，其中2名印度籍男子违反1959/63年移民法令第15(1)(c)条文被捕，3名印度籍男子及2名印尼籍女子违反该法令第6(1)(c)条文，另3名印度籍男子则涉嫌违反1963年移民条规第39(b)条文。

“所有被捕人士将以2011年货币服务业法令第4(1)条文及2001年反洗钱、反恐怖主义融资与非法活动收益法令第4(1)条文接受调查。

“所有被捕人士已被送往士毛月移民拘留所。”