沙铁道局副总监 偕两任妻 涉贪220万
(亚庇22日讯)沙巴铁道局副总监依斯迈阿末及其前任、现任妻子涉贪约220万令吉,今日面对23项洗黑钱控状;3人否认有罪,个别获准以10万和5万令吉保外候审。
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法庭也谕令3名被告须每月向反贪会报到、交出护照,及不得接近受害人及控方证人。案定6月19日过堂。
3名被告分别是依斯迈阿末、其前妻慕希琳(铁道局文员)和妻子伦蒂雅(沙巴基金局高级官员)。
控状指出,依斯迈阿末被控在2018年1月23日及24日,在个人银行户头、前任和现任妻子联名银行户头及3名孩子信托基金户头,存有非法管道来源的存款。
次被告慕希琳(57岁)被控在同年1月23日,在个人银行户头及与前夫的联名银行户头,存有非法管道来源存款。
第3被告仑蒂雅(42岁)则被控在同年1月23日及今年4月28日,在个人银行户头、信托基金户头、与丈夫的联名银行户头,以及4名孩子银行户头和信托基金户头中,存有非法管道来源存款。
3名被告因此牴触2001反洗黑钱、反恐融资及非法活动获益第4(1)(b)条文,共23条罪状,一旦罪成可被判最高监禁15年及罚款涉及金额5倍或500万令吉(视何者为高)。
去年1月23日,沙巴铁道局副总监兼总工程师、2名高级工程师及1名承包商遭反贪会逮捕,以协助调查沙巴铁道局2011年至2017年间,涉及数以百万令吉的铁路工程弊案。
据反贪会官员,今日被控的依斯迈阿末是当初接受审查的其中一人。
还有,据反贪会调查,3名被告涉及在2011至2017年期间,向沙巴铁道局数名承包商索贿,贿金近220万令吉。
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