控状“很壮观”!纳沙鲁丁被控33罪状
(莎阿南22日讯)伊斯兰党前署理主席拿督纳沙鲁丁,今日共被控3项洗黑钱,以及30项失信罪名,涉及款额超过400万令,但他皆不认罪。
57岁的纳沙鲁丁在通译员唸完控状后表明要求审讯。法官罗兹拉之后允许纳沙鲁丁以25万令吉和一名担保人保外候审;案定11月28日过堂。
3项洗黑钱控状涉及款额达30万2069令吉60仙,而失信控状涉及款额则达372万1683令吉80仙。
摄影:张智玟
纳沙鲁丁也是已遭解散的全球中庸行动基金会(GMM)总执行长。
3项洗黑钱控状指出,纳沙鲁丁被指在2018年11月和12月间,在加影一间土着联昌(CIMB)银行,利用财政部为全球中庸行动基金会提供的拨款,通过其所属公司Wasatiyah Center For Peace有限公司发出3张支票给3家公司。
他因此被控牴触2001年反洗黑钱和反恐怖主义融资法令第4(1)(a)条文,并可在相同法令第4(1)条文下治罪,一旦罪成,可被判坐牢不超过15年及罚款涉及金额的5倍,或者500万令吉的罚款,视何者为高。
至于另30项控状则指他作为纳莎基金会主席,从2015年起至2018年期间,利用所赋予的看管基金会资产的委讬,不正当地前后共16次以支付基金会主席月薪为由,每次过账2万令吉到自己在CIMB银行户头,其中一次款额是2万1273令吉80仙。
此外,他也先后为了购买位于雪州万宜公主城一店面单位,5次支付Knowlege Vision有限公司共53万9640令吉,另一次则是透过律师楼付5万零14令吉印花税。
洗黑钱案控状 |
|
日期 |
收款公司 |
涉及款额(令吉) |
1 |
9-11-18 |
SMR Performance有限公司 |
25,500 |
2 |
14-11-18 |
Sisma Auto(KL)有限公司 |
76,569.60 |
3 |
20-12-18 |
Duadaya Interior有限公司 |
200,000 |
失信案控状 |
|
日期 |
收款单位 |
用途 |
涉及款额(令吉) |
1 |
8-1-15 |
Knowledge Vision有限公司 |
买店铺 |
30,000 |
2 |
18-2-15 |
本身银行户头 |
2月份薪水 |
20,000 |
3 |
18-2-15 |
本身银行户头 |
2月份薪水 |
20,000 |
4 |
23-3-15 |
本身银行户头 |
3月份薪水 |
20,000 |
5 |
30-3-15 |
Tetuan J.M. Chong, Vincent Chee&Co |
店铺印花税 |
50,014 |
6 |
20-4-15 |
Knowledge Vision有限公司 |
买店铺 |
239,820 |
7 |
22-4-15 |
本身银行户头 |
4月份薪水 |
20,000 |
8 |
22-5-15 |
本身银行户头 |
5月份薪水 |
20,000 |
9 |
23-5-15 |
本身银行户头 |
6月份薪水 |
20,000 |
10 |
24-7-15 |
本身银行户头 |
7月份薪水 |
20,000 |
11 |
21-8-15 |
本身银行户头 |
8月份薪水 |
20,000 |
12 |
18-9-15 |
Knowledge Vision有限公司 |
买店铺 |
89,940 |
13 |
18-9-15 |
本身银行户头 |
9月份薪水 |
21,273.80 |
14 |
22-10-15 |
本身银行户头 |
10月份薪水 |
20,000 |
15 |
20-11-15 |
本身银行户头 |
11月份薪水 |
20,000 |
16 |
11-12-15 |
本身银行户头 |
12月份薪水 |
20,000 |
17 |
16-12-15 |
Knowledge Vision有限公司 |
买店铺 |
89,940 |
18 |
10-8-16 |
本身银行户头 |
8月份薪水 |
20,000 |
19 |
22-8-16 |
安里尔凯迪 |
儿子婚宴的餐饮服务 |
51,000 |
20 |
13-9-16 |
本身银行户头 |
9月份薪水 |
20,000 |
21 |
22-9-16 |
Knowledge Vision有限公司 |
买店铺 |
89,940 |
22 |
12-10-16 |
本身银行户头 |
10月份薪水 |
20,000 |
23 |
15-12-16 |
本身银行户头 |
12月份薪水 |
20,000 |
24 |
13-1-17 |
沙扎里 |
购买Hajj Finance公司股份 |
30,000 |
25 |
1-2-18 |
KDU大学学院 |
儿子安马学费 |
25,756 |
26 |
1-3-18 |
女儿努赛峇 |
作为贷款 |
34,000 |
27 |
9-9-15 |
本身银行户头存入2万6000令吉 |
兑现支票 |
100,000 |
28 |
30-7-18 |
Wasatiyah Center For Peace有限公司 |
PV02/07/18研究资金 |
1,000,000 |
29 |
1-8-18 |
Wasatiyah Center For Peace有限公司 |
CMS-DR PYMT MARS研究资金 |
1,000,000 |
30 |
8-8-18 |
Wasatiyah Center For Peace有限公司 |
CMS-DR PYMT MARS研究资金 |
600,000 |
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