國行助打擊非法金錢活動 14人遭捕涉及金額1500萬

（吉隆坡18日訊）國家銀行打擊非法金錢服務交易活動，共14名嫌犯在突擊行動中遭逮捕還押，另24人接受審訊，涉及金額約1500萬令吉。

根據文告，國家銀行與“國家稅收追收執法隊”（National Revenue Recovery Enforcement Team）、大馬皇家海關和皇家警察攜手在柔佛州和森美蘭州18個居住單位進行突擊行動，以鎮壓非法金錢服務交易活動。

在此次行動當中，除了14名嫌犯遭逮捕，還扣押了總值1500萬令吉的現金和資產，並逮捕了一名“錢騾”；涉案的相關文件將被沒收，而他們的銀行賬戶被凍結，以方便調查。

文告指出，這項非法金錢服務交易涉及在未持有2011年貨幣服務業法令（MSBA）情況下進行貨幣兌換和匯款活動、觸犯反洗黑錢法令（AMLA）的洗錢活動，及攜帶相當于或超過1萬美元（約3萬9391令吉）的現金出境，卻未向海關申報。

帶逾萬美元須申報

同時，國家銀行呼籲民眾勿與非法金錢交易服務業者進行貨幣兌換和匯款交易，因為他們的損失將不受保障。

“民眾應與國行網站上列出的合法金錢服務交易商交易。”

國家銀行提醒，任何人若攜帶超過或相當于1萬美元現金或不記名可轉讓票据（bearer negotiable instruments）進出大馬，都必須向海關申報。