私人银行Coutts 涉1MDB案或遭惩处
又一家外国银行因涉及一马发展公司(1MDB)议题而被调查!
苏格兰皇家银行(RBS)旗下私人银行Coutts披露,该银行因涉及一马发展公司议题,目前在与瑞士金融市场监督管理局(FINMA)和其他国际监管机构合作接受调查,并指结果料在近期出炉。
揭密网站“砂拉越报告”指出,Coutts是在近期向伦敦证券交易所汇报有关事项,还透露该银行可能面临处罚或监管制裁。
据英国《金融时报》,Coutts是在今年4月起,接受当局调查。
Coutts在2009年9月至2011年,两度透过1MDB的合资企业搭档即PetroSaudi国际公司,将1MDB总值10亿3000万美元(约38亿9800万令吉)资金,转移到Good Star公司。
Coutts在去年2月首度被《周日时报》揭发涉及1MDB洗黑钱议题,是首间疑似与该案有牵连的银行,其他涉及银行如瑞意银行(BSI)已被新加坡金融管理局(MAS)发出停业令,瑞士安勤私人银行(Falcon Private Bank)则被瑞士总检察署提控。