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國家銀行在本月17日突擊霹靂、彭亨和森美蘭州的5家無牌貨幣兌換商，並充公了所有文件和外幣，以進行調查。
國行今日發表文告指出，這些商家涉嫌牴觸2011年貨幣服務業法令及2001年反洗黑錢、反恐融資和非法活動收益法令。
這些商家包括在霹州實兆遠和紅土坎的DJ Travel & Tour有限公司、森州新那旺巨人霸市內的Fathima Warisan Enterprise，以及在彭州關丹和雲冰慕阿占沙的Habeeb Textiles。
“在突擊行動中，4名非法外籍店員也被移民局扣查。”
國行警告說，沒有執照下從事貨幣服務業務活動（例如換錢和匯款）者，抵觸2011年貨幣服務業法令第4（1）條文，罪成可面對罰款不超過500萬令吉或監禁不超過10年，或兩者兼施。
“任何人從事洗黑錢活動，均屬違法所得，依照2001年反洗黑錢、反恐融資和非法活動收益法令第4（1）條文規定，罪成監禁不超過15年，可被罰款相等于非法活動收益的5倍或500萬令吉，視何者為高。”
國行建議民眾，不要與非法貨幣服務經營者進行貨幣兌換或匯款交易。
“民眾應該只在國行官網列出的有執照貨幣服務經營者，進行交易。”
