歐洲加強反洗錢監管 ING付37億創紀錄罰金

　（阿姆斯特丹5日訊）配合荷蘭檢方的反洗錢調查達成和解，荷蘭國際集團（ING Groep N.V.）同意支付7.75億歐元（約37億令吉）罰金，創下歐洲同類調查的最高水平。

　《華爾街日報》報導，在曝出一系列影響較大的醜聞后，歐洲監管機構開始加緊對非法資金流動採取行動。

　荷蘭檢方指出，作為金融系統的守衛者，荷蘭國際集團的表現“非常不給力”。

　舉例荷蘭國際集團經手電信公司VimpelCom Ltd.向烏茲別克斯坦前總統的女兒行賄的交易，並且幾年來沒有向監管機構報告相關可疑交易。

　2016年，總部位于阿姆斯特丹的VimpelCom（現名為VEON Ltd.）向美國和荷蘭支付7.95億美元（約33億令吉），就此事達成和解。

　荷蘭國際集團的其他違規行為包括糟糕的客戶紀錄、利用電子支付終端幫蘇里南的一個客戶洗錢等。