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（沙登21日讯）警方调查一宗贷款诈骗案，意外捣毁一个专门买卖银行提款卡的钱骡集团，逮捕5名跑腿和5名银行卡持有者，起获38张银行卡。
警方揭发该不法集团透过各管道购买银行卡，再转卖给其他诈骗集团进行非法勾当。
警方调查发现，被起获的38张银行卡，共涉及10宗贷款骗案和工作招聘诈骗案，损失额多达24万5000令吉。
沙登警区主任安巴拉甘助理总监今日在沙登警区召开记者会说，有关钱骡集团除了在网上进行网络贷款骗局，以贷款程序为由，诱骗贷款者将银行卡邮寄给他们作为抵押外，也以每张1500令吉至1800令吉，向一名收集银行卡仲介购买银行卡。
他说，该集团成员随后再以每张2500令吉以上，售卖给诈骗集团，每张赚取至少1000令吉。
“也有部分银行卡持有者是自愿以每张500令吉至800令吉出租自己的银行卡，对方声称并不知道他们出租的银行卡，会被用来进行诈骗活动。”
他说，警方是于本月14日至21日，在雪州蒲种和鹅唛，以及吉隆坡展开数项逮捕行动，逮捕6名华裔男子、2名印裔男子、1名印裔女子和1名巫裔女子；嫌犯年龄介于25岁至39岁。
他说，10名男女中，其中5人为该钱骡集团跑腿和5名为银行卡持有者；警方也在该行动中起获38张各银行提款卡、8台手机、20张新加坡电话卡和3957令吉现款。
“警方通过商业罪案情报系统确认被起获的银行卡涉及至少10宗诈骗案，损失额达24万5000令吉；警方还在调查其他银行卡的持有者。”
他说，其中5名落网嫌犯有犯罪前科，包括滥用毒品、刑事恐吓和诈骗案。
银行卡售诈骗集团
进行假贷款骗案
警方调查，钱骡集团把银行卡售给诈骗集团，进行假贷款和工作招聘诈骗案。
安巴拉甘说，初步调查，有关工作招聘，以招聘网购平台刷单手提高销量为饵诈骗。
“警方在逮捕行动中起获的新加坡电话卡，是他们为了混淆警方调查而招数，每张卡时限为3个月。”
他说，落网的嫌犯也涉及其他警区案件，有关嫌犯目前已被转移到莎阿南警区接受调查。
“警方会援引刑事法典420（诈骗）条文，调查此案。”
收购银行卡广告
民众受促勿信
安巴拉甘强调，若落网的银行卡持有者无法解释为何银行户头被用于非法用途，持有者可被警方援引刑事法典424（不诚实转移或隐瞒财产）条文提控。
“民众受促勿相信社交媒体的收购银行卡广告，更别随意向第三方提供个人资料，及银行户头资料。”
另一方面，他说，沙登警区于2020年共接获30宗假贷款案，涉及约56万6431令吉损失额，共12人被控；而去年共接获26宗涉及约27万9525令吉损失额相关投报，共有3人被控。
