(槟城5日讯)一家公司的董事及总行销长的一家三口,4名男女涉嫌以不存在的投资计划骗局,在2018年至2020年期间,导致西马各州共227名受害者损失近3亿令吉,今早4人在乔治市地庭面控,皆不认罪。
为2男2女的4名被告,他们皆在2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA 2001)第4(1)(b)条文下被控,共面对高达150个项控状。
所有被告皆不认罪,要求审讯,法官允准他们缴付介于2万5000令吉至30万令吉的保释金,保外候审。 案件定于11月15日过堂。
(摄影:陈紫凌)
首位被告阿都瓦哈(53岁),他是NAR Trading Traders有限公司的总行销长,他一共面对30项控状。
次被告是丽索碧薇(50岁),为家庭主妇,她面对1项控状,她是首被告的妻子。
第3名被告是诺哈菲莎(26岁),为工厂操作员,她也是面对一项控状,她是首被告和次被告的女儿。
第4名被告是莫哈末纳斯里(36岁),他是上述有限公司的董事,他面对高达118项控状。