(吉隆坡22日讯)英国籍男子越洋来马设立跨国投资诈骗“大本营”,在巴生谷和槟城设下24个营运基地,活跃4年来,通过网络便利在全球至少捞取10亿令吉不义之财;单单在英国和澳洲,便骗走至少2亿令吉!
反贪会是接获跨国情报,派出秘密特工和卧底暗中调查一段时间,时机成熟时,昨日联同国内除了警方的7个执法单位,总动员164名官员,分别在巴生谷和槟城的24个单位展开取缔。
反贪会在整个行动中,共逮捕81名分别来自澳洲、英国、南非、纽西兰和菲律宾等国家的嫌犯。
反贪会揭发,该诈骗集团于2019年开始在我国活跃,主要在网上引诱民众参与虚假投资计划,并将他们的钱分别汇入集团设立的24个空壳公司银行户头后,再转移到海外其他银行户头,最终全数转汇集团“口袋”。
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基指出,这个集团的首脑是英国人,当局相信在我国被捣破的仅是一个小分支,整个大集团的受骗金额,有可能高达10亿令吉。
他透露,当局调查发现,该集团在澳洲和英国,就骗走至少2亿令吉。
他说,当局目前已冻结74个涉及诈骗活动的个人及公司的银行户头,估计涉及1100万令吉。
阿占峇基说,反贪会为了捣破这个狡猾的集团,通过与澳洲和几个国外机构之间的合作,采用了金融调查、秘密特工和卧底等多种调查方法进行,才得以掌握他们的犯罪证据。
他指出,被捕的81人,11人与该集团有直接关系,因涉及诈骗活动被捕;另70人因涉嫌为集团工作,如今被移民局扣押。
反贪会 移民局 4巨头
明召联合记者会
反贪会及移民局4大巨头,明日将针对当局捣毁国际投资诈骗集团一事,召开联合记者会!
反贪会公关部发言人周三(22日)发布媒体邀请函,指当局将针对捣毁国际投资诈骗集团一事,于明日(23日)早上8时30分,在布城的反贪会总部召开记者会,交代捣毁详情。
根据邀请函内容,出席者记者会者包括反贪会首席专员丹斯里阿占峇基、移民局总监拿督斯里凯鲁、反贪会的反洗钱、反恐融资和非法活动收益部门(AMLA)主任拿督莫哈末占里,以及移民局情报和特别行动组主任巴斯里。
反贪会是接获跨国情报,派出秘密特工和卧底暗中调查一段时间,时机成熟时,昨日联同国内除了警方的7个执法单位,总动员164名官员,分别在巴生谷和槟城的24个单位展开取缔,捣毁由英国籍男子主导的跨国投资诈骗“大本营”,揭发该集团活跃4年来,通过网络便利在全球至少捞取10亿令吉不义之财;单单在英国和澳洲,便骗走至少2亿令吉!
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