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（八打灵再也3日讯）反贪污委员会继上月捣毁一个跨国投资诈骗集团后，昨日再展开后续行动，搜查与该集团有关联的银行，及数个公司名下注册的场所！
据《星报》报导，被搜查的银行及公司涉嫌帮助集团，在大马开设公司和银行户头。
这次的行动由反贪会副首席专员拿督莫哈末占里领军的反洗钱（AML）小组进行。
消息指出，一名疑涉案的41岁英国公民，于上月28日，在吉隆坡第二国际机场被AML小组逮捕。
据了解，该名落网者是一名网页设计师，他当时从柬埔寨过境到英国，调查人员相信嫌犯受雇为有关集团设立网站，以诱骗投资者进行投资。
反贪会是接获跨国情报，派出秘密特工和卧底暗中调查一段时间，时机成熟时，于上月21日联同国内除了警方的7个执法单位，总动员164名官员，分别在巴生谷和槟城的24个单位展开取缔。
反贪会在整个行动中，逮捕81名分别来自澳洲、英国、南非、纽西兰和菲律宾等国家的嫌犯。
反贪会揭发，该诈骗集团于2019年开始在我国活跃，主要在网上引诱民众参与虚假投资计划，并将他们的钱分别汇入集团设立的24个空壳公司银行户头后，再转移到海外其他银行户头，最终全数转汇集团“口袋”。
反贪会首席专员丹斯里阿占峇基指出，这个集团的首脑是英国人，当局相信在我国被捣破的仅是一个小分支，整个大集团的受骗金额，有可能高达10亿令吉。
