(台北19日讯)马来西亚和台湾警方联手,在吉隆坡捣破一个跨国诈骗和洗钱集团大本营,逮捕12名台湾籍嫌犯,另有6人仍在通缉中。
彰化地方检察署检察官郑文正指出,台湾刑事局调查一宗假投资诈骗案,通过追查发现,诈骗电话源头来自大马,于是案件由台湾国际刑警科,透过驻马来西亚联络官,与大马警方交涉。
他今日发文告说,台湾警方派遣南部打击犯罪中心执法人员到马来西亚,与我国警方联手调查此案,并共享情报。
“经查证,该诈骗集团在吉隆坡一处高级公寓建立窝藏据点,同时租用多间豪宅,分别作为呼叫中心、洗钱‘水房’、及员工宿舍,单是月租就高达15万台币(约2万1760令吉左右)。”
郑文正说,警方在现场逮捕包括1名通缉犯在内的12人,并充公7部相信用于犯罪的手提电脑、18支手机、1部平板电脑等证物;另外,仍有6人被警方通缉,他们大多于2020年从台湾潜逃出境。
他说,嫌犯们涉嫌在呼叫中心诈骗和洗钱的部分,将交由大马警方调查,至于台湾人被诈骗的部分,则由台湾警方继续查办。
台湾警方指出,该集团成员分工明确,并在大马以各种方式得到钱骡户头后,再由机房成员负责联络诈骗目标人,以投资获利为噱头,骗取他们的钱财,随后再由洗钱“水房”成员,利用电子户头或雇用“跑腿”到提款机提领赃款,制造资金流断点。
另外,据了解,嫌犯因在台湾设计多起刑事案件,相信是为了躲避刑事追诉,潜逃到大马从事诈骗和洗钱等违法勾当,他们主要的诈骗对象为台湾民众,初步清查诈骗金额超过千万台币(约145万令吉)。