bg
搜索
简
APP 下载APP

会员专区

国际视野

会员文

JPEX

文 文 文

◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?

整理:曾伟亿

香港虚拟资产交易平台掀起风暴,起码涉资近14亿港元(约8.39亿令吉),逾2000人怀疑受骗。一石激起千层浪,随着警方及证监披露更多内情,的吸金手法也陆续浮面。

是香港加密货币交易平台绿石交易所,主要有三个方法“吸金”,包括透过让用户在平台兑换不同的加密货币、在外国平台将虚拟资产转到户口,又或游说用户购买自家平台币“JPC”。

靠“高息”吸眼

除了靠除铺天盖地的宣传及网红加持外,也靠“高息”吸引投资者眼球。


◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?
JPEX在港的宣传广告。

的网站所述,于今年9月12日,的活期理财产品就有ETH(以太币)、BTC(比特币)及USDT(泰达币)提供的年收益率(即一年内赚取的利息或回报的比率)分别达21%、20%及19%,远超同行,例如息口领先于全行的币安,稳定币活期年收益亦只有约10%。

香港商业罪案调查科讹骗案调查组高级警司孔庆勋便形容,声称回报可高达20%,是“难以置信‘too good to be true’。”

本月13日,遭香港证监会点名批评以不当手法经营后,警方于18日开始采取行动,案件至今共11人被捕,警方称,截至21日,共接获2197名受害人报案,当中涉及金额约13.7亿元。

被捕的11人中不乏网络红人(KOL),包括林作、陈怡等人,林作曾是香港执业大律师。另外,就连曾担任香港区品牌大使的艺人张智霖,及被质疑涉案的艺人庄思敏 ,也到警局协助警方调查。

◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?
林作(中)18日涉及JPEX诈骗案被捕。
◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?
就连曾担任JPEX香港区品牌大使的艺人张智霖到警局协助调查。

根据香港法律,任何人犯下涉及虚拟资产投资的欺诈罪行,经法庭定罪,最高可被判监7年,罚款100万港元。

在其网站介绍,该公司成立于2020年,自称是“面向全球的数字资产加密交易平台”,并宣称已取得美国、加拿大和澳洲的相关金融证照。网站称其“营运总部”设于阿联酋迪拜,又称要在澳洲悉尼设立“研发总部”。

不时在香港大力宣传,港铁站内亦曾出现其大型广告,但其实在港并未持有牌照,证监声明中明确指出,旗下实体一概未获证监发牌,亦无申领在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。但反指香港特区政府有关部门“诽谤”,并宣称将“坚定不移地继续营运”。

◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?
JPEX在港花不少钱宣传,图为2022年4月,JPEX在港铁香港站大卖广告。

很难靠政府制止运作

案件中,警方已冻结约1500万元(约899万令吉)的银行结余,以及总值约4400万元(约2637万令吉)的3个物业,但对比近14亿涉款仍属少数目。

数字经济评论人士指出,执法部门现有搜查手段,恐难以阻止不法虚拟金融平台运作,既有法律法规也难以保障储户免受损失。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨说:“究竟它们是在哪里运营当中呢?因为那些基本上是个网站平台,有时候,是很难依靠政府当局搜查等,来制止它们的运作。互联网世界始终是有点不一样。”

案旋即被一些香港媒体称为“史上最大金融诈骗案”,但若将其他集资诈骗也计算在内的话,则要算1980年代,横跨香港与马来西亚等地的佳宁集团贪污腐败及诈骗案。香港廉政公署耗时17年调查该案,涉案金额达66亿港元。

背后主脑仍是个谜

事件爆发后,出身自警察系统的香港特区行政长官李家超对媒体记者说:“这次事件反映出有欺诈成分,所以警方立即采取行动,以涉嫌欺诈拘捕了有关人士。”

从事多年虚拟资产研究的“苦主关注组”管理员甲先生(化名),早在2021年便认为有可疑,他指出开到成行成市、现行制度下未受监管的OTC(场外交易所或场外找换店)在案中扮演非常重要的角色,负责推广,以便吸“街外钱”。

事实上,案,OTC担任“前线”的角色,因而成为今次警方行动的对象,被捕11名人士之中,不少角色涉及OTC,又或曾经宣传,包括林作、陈凯怡、陈怡、“币少爷”黄钲杰助手莫浚廷、BeatBox歌手dR.X黄浩邦、币圈名人朱公子。

◤会员文:国际视野◢ 香港JPEX加密货币风暴 三招吸金 谁是主脑?
加密货币场外兑换店(OTC)可用现金兑换不同的加密货币,但部份宣传使用JPEX有折扣优惠。图为旺角一间兑换店。

余下5名被捕人士则是及关连公司的公司秘书、员工或相关人士,更有人年纪轻轻已任职公司秘书,例如22岁女子曾楚舜,报称为大学三年级生,而22岁的男子陈晓豪,报称无业,这两名员工,先后担任香港注册同名公司的公司秘书。

观乎被捕名单,警方行动至今,相信尚未直捣黄龙,一来“大本营”仍是一个谜;二来的幕后主脑仍在调查中;三来,仍在不断出通告反驳证监会说辞,更表示将推出新的分红方案,又“教路”用户如何应对“断网”;四来,警方现已冻结相关被捕人士及公司约1500万元的银行结余,以及总值约4400万元的3个物业,但仅属涉案金额近14亿元的冰山一角。

查不出“背后人” 或卷土重来

香港程式交易研究中心联合创办人蔡嘉民指出,与加密货币交易平台FTX情况不同,首先FTX有相关牌照,被美国政府监管,而且已找出背后创办人,而没有牌照,不受监管,亦未找出背后控制人。

蔡嘉民也认为,虚拟货币交易所与传统金融机构不同,是去中心化,即使将可疑地址列入黑名单,鉴于无法证实该地址是属于,故无权阻止其交易。

除非背后控制人在交易所做了KYC,即是企业确认客户身分的程序,“通常资金出入量大,交易所会要求用户做KYC”,但不排除用其他“人头”做KYC。

因此,蔡嘉民认为,政府要有足够的运气及“牙力”,才能找出13亿元资金及背后控制人,即是首先要控制人亲身在其他交易所拥有账户,并做了KYC程序,其次是政府与币安等交易所谈妥好,要求交易所披露相关的Data base(数据库),否则机会渺茫。

总括而言,蔡嘉民表示,是次案件难以搜证,“好难告得入”,即使警方指示电讯商封锁 App及网站,亦于事无补,“有心要上(网页)都会上到”,一日未查出背后控制人,亦可在不同的地区继续经营,或者换个名字卷土重来。

文:综合报导
图:香港01、互联网

高兴
高兴
惊讶
惊讶
愤怒
愤怒
悲伤
悲伤
关怀
关怀

会员专区

国际视野

会员文

JPEX

相关文章

甄子曰专栏:欢迎李强拥抱知己|会员文

会员文:我的老板是我爸(第7篇)|冠病疫情导致煮炒档结业 父助儿 重新“煮”起来

甄子曰专栏:安华难逃魔咒|会员文

会员文|美国“核弹级”金融制裁 俄国人疯抢美元 银行现挤兑潮

会员文:就是娱|郑则仕曾负债千万 靠1人援助翻身

会员文:我的老板是我爸(第6篇)|事业家庭无微不至照顾 “我爸是指路明灯”

mywheels