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泰国网络诈骗猖獗 威胁程度居全球第6

(曼谷5日讯)在金融科技持续蓬勃发展之际,中央银行警告,该国网络金融威胁泛滥,是全球第6大面临金融威胁的国家。

央行指出,在促进金融科技发展方面取得进步,但诈骗分子也想尽办法欺骗民众,导致成为继印度、奈及利亚、沙地阿拉伯、美国、澳洲之后的全球第6个金融威胁国家。

该行也引述ACI Worldwide发布的全球诈骗现况报告指出,使用全天24小时即时支付(real-time payment)金融系统国家,一般面临的诈骗风险更高。

泰国网络诈骗猖獗 威胁程度居全球第6
随着金融科技的不断发展,泰国也面临更多的金融诈骗风险。

2022年即时交易最多的5个国家,包括印度(895亿笔交易),欺诈率最高,为44.6%;巴西(292亿笔交易),欺诈率为22.6%;中国(176亿笔交易),欺诈率为10.7%;韩国(80亿笔交易),欺诈率为6.2%。(165亿笔交易),欺诈率排在全球第6位,为25.7%。

该行指出,欺诈统计数据的增加,表明欺诈检测系统的不断完善,包括拥有更强大、更快的保护和通知系统。但欺诈者也会不断寻找尚未受到保护的漏洞和脆弱点。虽然传统的欺骗形式不断减少,但新的骗局也会不断出现。


根据报告,网络投诉统计最多的5类案件,包括欺骗购买和销售商品或服务、转帐、向他人借钱、透过电脑系统进行投资,以及透过电话进行威胁。

因此央行已颁布预防及制止科技犯罪措施法令,加强了对非法代开银行帐户犯罪的处罚力度,并成立4小时线上投诉中心。

银行系统方面,正推动“近乎即时”地侦测和追踪异常交易,并快速制止交易,预计升级工作将于今年年底完成。

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