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周焯华

跨境赌博

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央视揭洗米华跨境赌博案 涉案金高达1958亿令吉

(北京9日综合电)澳门赌场名人因洗黑钱及非法赌博等罪,去年被澳门法院判刑。时隔一年,中国央视新闻披露其犯罪细节,从2015年到2019年境内赌客的投注量达3000多亿元人民币(约1958亿令吉)。

绰号“洗米华”,是澳门太阳城集团创办人,去年因涉及洗钱、非法赌博和创立犯罪集团等289项罪名,被澳门法院裁定162项罪成,判18年有期徒刑。

央视揭洗米华跨境赌博案 涉案金高达1958亿令吉
周焯华。

中国央视8日的“新时代推动法治进程2023年度十大案件”节目披露更多细节,指在境外成立公司开设网络赌博平台,招揽中国公民参与跨境网络赌博,2015年到2019年间,来自中国境内赌客的投注额高达3000亿元,境内赢取赌金87亿元。

报导并指,2022年8月,温州市中级人民法院透过3天的庭审,揭露了犯罪集团骨干张宁宁等34人所涉的3例案件。案件的审理,为澳门批捕及审判等人提供了充实的证据,也直接推动了“刑法修正案(十一)增设组织参与国(境)外赌博罪”。

温州市中级人民法院表示,2015年开始在菲律宾等地先后开设多个网络赌博平台进行赌博活动。


浙江省温州市中级人民法院刑事审判第一庭法官王浩泽表示,要入股太阳城成为境内赌博代理,需要先缴纳入股金500万港元(约297万令吉),每个月还需要完成至少5000万港元(约2971万令吉)的投注额。

集团先后招揽283名中国籍的股东代理,并透过这些代理在中国中国境内组织、招揽中国民众前往太阳城赌厅参与赌博或跨境网络赌博。

集团还在中国境内设立公司,为代理、赌客提供资产换取赌博授信、筹码等服务,并追讨赌债;为了逃避监管和打击,还利用地下钱庄等非法管道接收、结算赌资。

此外,该犯罪集团还设立或透过中国公司提供赌客管理、车辆接送、宣传推广等技术支持或服务,使得整个犯罪活动更加隐蔽。

文:综合报导
图:互联网

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