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新国最大洗黑钱案

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新国最大洗黑钱案|与通缉犯合开公司 女房产经纪买千万排屋

(新加坡22日讯)女房产经纪助高价卖出高档公寓阁楼单位后,与洗黑钱案通缉犯合开公司,当公司董事不久后买入价值逾300万元(约1057万6316令吉)排屋。

新加坡最大宗洗黑钱案的涉案金额至今增至逾30亿元,共有九男一女被控上法庭,另外24人也被点名与10名被告有关联。

周舒婷2023年尾,被控蓄意伤害正在执行公务的警员等,被判罪成,但她要上诉。(档案照)
周舒婷2023年尾,被控蓄意伤害正在执行公务的警员等,被判罪成,但她要上诉。(档案照)

《新明日报》引述新加坡警方1月19日文告披露,已向2名涉嫌洗黑钱的柬埔寨籍男子苏永灿(33岁)和王火强(29岁)发出逮捕令,并向国际刑警组织申请红色通缉令。

根据此前报道,两人相信与其中一名被告王德海是亲戚关系,并被指一同参与非法网络赌博活动。

根据会计与企业管制局记录,苏永灿是新国一家IT公司的股东,还曾开过一间名为ArgentavisCapital的管理谘询公司,及软件开发公司Argentavis Global,并于2019年3月3日上任董事。两公司随后注销。


根据公司的注册资料,除了苏永灿之外,另一名与他同时上任的董事是36岁新加坡籍女子周舒婷(译音)。

贴文已无法查阅

周舒婷此前是一名房地产经纪,根据房地产公司SRI在2018年9月17日的一则面子书贴文,周舒婷当时卖出了位于美芝路的风华南岸府(South Beach Residences)公寓一间阁楼单位。

不过,该贴文在周一(22日)已无法查阅。

涉案的苏永灿目前被警方通缉。(档案照)
涉案的苏永灿目前被警方通缉。(档案照)

另外,edge prop. sg网站2019年2月的报道也指,周舒婷2月1日一天内卖出了上述公寓的4个单位。4单位分别由两名来自中国同省的买家购入,其中两个42楼的单位分别以695万元和657万元成交,另两个43楼的单则分别以698万元和660万元成交。

报道还指,两人买房都无需贷款。

无独有偶,一些涉案被告和有关人士在新加坡注册地址也是上述公寓单位。

按照上述事件发生的时间线,周舒婷助高价卖出公寓单位后不久,便与苏永灿合开公司。她随后买入了位于实龙岗一带的一个排屋单位,排屋的价值估计高达300多万元。

女佣应门不愿多谈

记者周一早走访周舒婷在实龙岗一带的排屋时,单位的阳台上挂着粉色床单和其它衣服,一楼的门前则停着两辆法拉利跑车。

一名女佣应门时不愿多谈,屋主则未曾现身,两名清洁工期间进入单位打理。

周舒婷在实龙岗一带的排屋外停着两辆法拉利跑车。(吴伟国摄)
周舒婷在实龙岗一带的排屋外停着两辆法拉利跑车。(吴伟国摄)

周舒婷此前在网上公布的两个电话号码,目前都打不通。

此外,前同事透露,周舒婷曾是公司排名前十的“金牌经纪”。

周舒婷的一名前同事向记者透露,她2017年获得房地产经纪执照之后,连续三年的销售表现都很不错,还曾是公司排名前十的“金牌经纪”。

据了解,周舒婷大约一年半前不再活跃于房地产销售,2023年尾更因涉及刑事案,执照不获更新,从此离开了所属的房地产公司。

不愿透露姓名的前同事说,周舒婷涉足房地产之前是做汽车买卖的。

这同事说,周舒婷购入排屋单位过程中相信有申请贷款,而她此前应是住在公寓,同时也形容周舒婷的为人活泼,工作勤奋。

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