(吉隆坡23日讯)一马发展公司弊案特工队正考虑向不遵守了解你的客户(KYC)程序,导致一马公司资金被挪用的国际银行,展开法律诉讼行动。
该特工队主席主席拿督斯里佐哈里阿都干尼指出,该特工队坚定致力于透明的解决一马公司问题,并追究各方责任。
“和解协议的复杂性需要仔细审查,一马公司弊案特工队正积极参与仲裁程序,确保公平解决,符合马来西亚人民的最大利益。”
佐哈里今日发文告指出,特工队正进一步调查当时代表马来西亚政府的谈判人员和律师,是否未能履行其信托义务或疏忽达成和解协议。
他说,根据了解,当时代表大马政府的谈判代表和律师,未能从高盛集团获得公平和充分的和解。
“谈判代表和律师的此类失误,未能谈成公平和明确的和解协议,损害了大马政府在争端中的立场。”
佐哈里指出,大马政府与高盛于2020年8月签署的和解协议,要求该公司支付25亿美元(117亿)现金付款,并提供14亿美元(65亿8000万令吉)的资产追回担保。
他说,大马政府已于2023年11月8日回覆高盛的仲裁请求,双方目前正在商定程序时间表。
去年12月,佐哈里说,政府将向不遵守了解你的客户程序,导致一马公司资金被挪用的国际银行寻求赔偿。
他说,有7或8家国际银行涉及此事。
他说,因为没有遵照应有的了解你的客户程序,导致大笔款项流入不当的银行户头。