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哈比珠宝违反洗钱法 遭国行罚款超过9万

(吉隆坡10日讯)(Habib Jewels)因违反洗钱和反恐融资法令,遭开出9万6250令吉行政罚款。

国行在文告中说,因没有根据2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)及时提交可疑交易报告(STR),因此遭国行罚款,而该公司已支付相关罚款。

“尽管这一系列交易符合公司内部警示,仍未能及时针对客户的七笔可疑交易提交报告。”

哈比珠宝违反洗钱法 遭国行罚款超过9万

国行指出,被指控的犯罪行为发生了一年多,是在突击检查中发现的。


国行是根据“缺乏合理的警惕性”,以及“为防止再次发生违规行为而采取的有效补救措施”,来确定相关罚款金额。

国行指出,已加强了其可疑交易报告机制及其合规部门职员的职能。

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