(吉隆坡10日讯)哈比珠宝(Habib Jewels)因违反洗钱和反恐融资法令,遭国家银行开出9万6250令吉行政罚款。
国行在文告中说,哈比珠宝因没有根据2001年反洗黑钱及反恐融资法令(AMLA)及时提交可疑交易报告(STR),因此遭国行罚款,而该公司已支付相关罚款。
“尽管这一系列交易符合公司内部警示,哈比珠宝仍未能及时针对客户的七笔可疑交易提交报告。”
国行指出,被指控的犯罪行为发生了一年多,是国家银行在突击检查中发现的。
国行是根据“哈比珠宝缺乏合理的警惕性”,以及“哈比珠宝为防止再次发生违规行为而采取的有效补救措施”,来确定相关罚款金额。
国行指出,哈比珠宝已加强了其可疑交易报告机制及其合规部门职员的职能。