哈比珠宝违反洗钱法 遭国行罚款超过9万

（吉隆坡10日讯）哈比珠宝（Habib Jewels）因违反洗钱和反恐融资法令，遭国家银行开出9万6250令吉行政罚款。

国行在文告中说，哈比珠宝因没有根据2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）及时提交可疑交易报告（STR），因此遭国行罚款，而该公司已支付相关罚款。

“尽管这一系列交易符合公司内部警示，哈比珠宝仍未能及时针对客户的七笔可疑交易提交报告。”

国行指出，被指控的犯罪行为发生了一年多，是国家银行在突击检查中发现的。

国行是根据“哈比珠宝缺乏合理的警惕性”，以及“哈比珠宝为防止再次发生违规行为而采取的有效补救措施”，来确定相关罚款金额。

国行指出，哈比珠宝已加强了其可疑交易报告机制及其合规部门职员的职能。

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