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拟定新路线图 国行加强打击洗黑钱

(吉隆坡16日讯)国家银行指出,大马正在采取措施加强反洗钱、打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散(AML/CFT/CPF)的制度。

国行副总裁拿督马祖尼山指出,我国正制定新的国家反洗钱协调委员会路线图,该路线图将涵盖调查、执法、协调和能力建设领域的关键举措。

他说,国行也在审查2001年反及反恐融资法令(AMLA),以解决“差距和实施问题,尤其是与监管、监督和执行有关的问题” 。

马祖尼山在金融行动特别工作组(FATF)进行下一轮审查之前,在大马评估国家培训活动上致辞时,如是指出。

他说,我国是首批进行相互评估流程的国家之一,该评估流程将从今年6月提交技术合规时启动。


他续称,我国的反洗钱、打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散制度的效果将于今年9月提交,然后在2025年2月进行实地考察。

“相互评估报告将于2025年10月在金融行动特别工作组全体会议上提交。”

没收1100万非法资产

马祖尼山指出,我国的其他优先事项包括更新针对性风险评估,以加深对扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域的了解。

“我们目前特别关注的是,与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”

国行已经对金融机构采取了291项监管和执法行动,并没收了总值约1100万令吉的非法活动资产。

国行金融情报部门也与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报,其中71%的情报与高风险犯罪有关。

他也强调加强联合行动协调的重要性,并指国家反金融犯罪中心和多机构工作组协调的突袭和逮捕行动,已促成对洗钱和上游犯罪的调查与起诉。

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