（吉隆坡16日讯）国家银行指出，大马正在采取措施加强反洗钱、打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT/CPF）的制度。
国行副总裁拿督马祖尼山指出，我国正制定新的国家反洗钱协调委员会路线图，该路线图将涵盖调查、执法、协调和能力建设领域的关键举措。
他说，国行也在审查2001年反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA），以解决“差距和实施问题，尤其是与监管、监督和执行有关的问题” 。
马祖尼山在金融行动特别工作组（FATF）进行下一轮审查之前，在大马评估国家培训活动上致辞时，如是指出。
他说，我国是首批进行相互评估流程的国家之一，该评估流程将从今年6月提交技术合规时启动。
他续称，我国的反洗钱、打击恐怖主义融资和大规模杀伤性武器扩散制度的效果将于今年9月提交，然后在2025年2月进行实地考察。
“相互评估报告将于2025年10月在金融行动特别工作组全体会议上提交。”
没收1100万非法资产
马祖尼山指出，我国的其他优先事项包括更新针对性风险评估，以加深对扩散融资、虚拟资产、法人和法律安排领域的了解。
“我们目前特别关注的是，与受益所有权和外国创建的实体相关的漏洞。”
国行已经对金融机构采取了291项监管和执法行动，并没收了总值约1100万令吉的非法活动资产。
国行金融情报部门也与国内执法机构和50多个外国同行共享金融情报，其中71%的情报与高风险犯罪有关。
他也强调加强联合行动协调的重要性，并指国家反金融犯罪中心和多机构工作组协调的突袭和逮捕行动，已促成对洗钱和上游犯罪的调查与起诉。
