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加密货币诈骗洗钱达3.4亿 2中国人在美落网被控7罪

(华盛顿18日综合电)美国司法部17日表示,2名中国籍人士涉,从受害者中骗走至少7300万美元(约3.4亿令吉)进行洗钱,遭当局逮捕,以至少7项罪名起诉。

司法部说,41岁的李大仁(Daren Li,音译)拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍,是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民,于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕;38岁的张一成(Yicheng Zhang,音译)是加州天普市居民,周四在洛杉矶被捕。

法庭文件显示,二人和其他同谋者据称管理一家对投资的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后,两人监督下级同谋将资金转移到海外,存入巴哈马德尔特克银行(Deltec)的账户,其中一个是在李大仁的经济资助下运营。

全球的加密货币诈骗,涉案金额高达数十亿美元。(示意图)


司法部表示,这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元(约3.4亿令吉)洗钱至巴哈马的银行账户,并转换为虚拟资产泰达币(Tether)。参与此骗局的一个钱包收到了超过3.41亿美元(约15.98亿令吉)的虚拟资产。

司法部表示,二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名;若被判有罪,每项罪名最高可判处20年监禁。

此2人涉及的投资也被成为“杀猪盘”,源自中国,者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系,承诺巨额回报,哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的涉案金额高达数十亿美元,让世界各地的受害者陷入困境。

文:综合
图:互联网

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