（华盛顿18日综合电）美国司法部17日表示，2名中国籍人士涉加密货币诈骗，从受害者中骗走至少7300万美元（约3.4亿令吉）进行洗钱，遭当局逮捕，以至少7项罪名起诉。
司法部说，41岁的李大仁（Daren Li，音译）拥有中国以及圣基茨和尼维斯双重国籍，是中国、柬埔寨和阿拉伯联合酋长国的居民，于4月12日在亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场被捕；38岁的张一成（Yicheng Zhang，音译）是加州天普市居民，周四在洛杉矶被捕。
法庭文件显示，二人和其他同谋者据称管理一家对加密货币投资诈骗的收益进行洗钱的国际集团。李大仁和张一成被控指示同谋以多个空壳公司的名义开设银行账户。受害者被哄骗将资金汇入空壳公司后，两人监督下级同谋将资金转移到海外，存入巴哈马德尔特克银行（Deltec）的账户，其中一个是在李大仁的经济资助下运营。
司法部表示，这场骗局通过美国金融机构将超过7300万美元（约3.4亿令吉）洗钱至巴哈马的银行账户，并转换为虚拟资产泰达币（Tether）。参与此骗局的一个加密货币钱包收到了超过3.41亿美元（约15.98亿令吉）的虚拟资产。
司法部表示，二人均被指控串谋洗钱和6项国际洗钱实体罪名；若被判有罪，每项罪名最高可判处20年监禁。
此2人涉及的加密货币投资诈骗也被成为“杀猪盘”，源自中国，诈骗者通过与毫无戒心的受害者建立信任和联系，承诺巨额回报，哄骗他们交出钱财。包括“杀猪盘”在内的加密货币诈骗涉案金额高达数十亿美元，让世界各地的受害者陷入困境。
文：综合
图：互联网
