◤SRC洗钱案◢ 纳吉白金信用卡 意大利劲买珠宝 1日10刷花332万

（吉隆坡15日讯）大马银行信用卡交易及诈欺管理组高级副总裁杨英良（译音）透露，前首相拿督斯里纳吉在该银行的2张白金信用卡，于2014年8月8日区区一天内，在意大利珠宝店进行10项交易，“刷了”总值76万3500欧元（约332万670令吉65仙）。

纳吉被控7项涉及SRC国际私人有限公司的控状案续审，杨英良作为控方第47名证人，首次传召出庭供证。

证人在主控官布迪曼鲁菲副检察司的引导供证时指出，纳吉在大马银行分别持有一张威世（VISA）及万事达（Master）的白金信用卡，2张卡的合计限额为300万令吉。

杨英良接着在布迪曼要求下，念出上述信用卡于2014年的结单交易记录，显示上述威世及万事达白金信用卡，于2014年8月8日在意大利“de GRISOGONO”珠宝店，分别刷了10万3500欧元（45万6361令吉21仙）及66万欧元（286万4309令吉44仙）的消费数额。

证人说，上述信用卡债务分别在2014年8月13日和8月14日获缴还。

“万事达信用卡获缴还的卡债为283万3147令吉21仙，威世信用卡获缴还的卡债为44万9586令吉95仙。”

杨英良也证实，属纳吉名下的威世及万事达信用卡，分别于2014年12月22日及2015年1月4日，在美国檀香山的香奈儿品牌店及曼谷的香格里拉酒店，各别刷了13万625美元（46万6330令吉11仙）及12万7017令吉46仙；这2项卡债最终于2015年2月5日，由一个大马银行尾数为“880”的个人户头缴还。

根据证人早前供词，上述尾数为”880“的银行户头是属纳吉。

纳吉在大马银行持有的白金信用卡 于2014年8月8日在意大利的交易数额
信用卡	交易数额
威世	10万欧元（44万928令吉71仙）
威世	3500欧元（1万5432令吉50仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	5万欧元（21万6993令吉14仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	10万欧元（43万3986令吉28仙）
万事达	1万欧元（4万3398令吉62仙）

借40亿需还92亿

控方第48名证人，即在2011年至2012年期间，处理公务员退休基金局（KWAP）及SRC公司之间贷款相关文件的律师莫哈末苏海米指出，SRC公司获得该局发出总额40亿令吉贷款后，共需偿还该局多达92亿令吉。

他解释，92亿令吉数额是用总额40亿令吉本金，加上该局及SRC公司双方所同意的贷款利息计算下得出。

莫哈末苏海米证实，KWAP分别在2011年8月23日，以及2012年3月23日同意提供每笔20亿令吉贷款给SRC公司。

证人现为大马城私人有限公司法律组主任，他说，公务员退休基金局与SRC公司的贷款是依据伊斯兰金融原则，即沿用“销售回购协议”（Bai al-Inah），并指他共针对上述两造之间两笔贷款资金来往，为个别贷款准备4份相关文件。

“这包括贷款协议、出售资产协议、购入资产协议及担保信草稿。”

双方为户头文件吵不停

控辩双方于周一下午，针对辩方指纳吉被阻取得其个人银行户头文件一事争辩不休。

当时，沙菲宜是针对反贪会阻止纳吉获取其银行户头文件一事，要求法官立即针对此问题作出裁示，惟主控官希旦峇兰对此提出抗议。

希旦峇兰指出，与其让法官立即作出裁示，辩方应就此事向法庭提出正式申请，告知法庭他们想要索取的文件，因辩方欲索取的银行文件可能是调查的一部分。

沙菲宜随后反驳说，根据2001年反洗钱、反恐融资和非法活动收益法令和2009年大马反贪会法令，并没有规定阻止银行户头持有人获取其户头的相关文件，因此他质疑反贪会在此事上或有滥权之嫌。

“除非控方可告诉我们，是哪个法律条文允许反贪会针对（纳吉的）户头下达指令，（否则）我不认为，他们可以禁止我们或纳吉获得（银行户头）文件。”

然而，希旦峇兰坚持辩方需就此事提出申请，而法庭也应就此事聆听控辩双方的陈词。

法官莫哈末纳兹兰最终谕令辩方需就此事提呈正式申请，而他将于本周四（18日）聆听控辩双方针对此申请的陈词。