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（莎阿南29日讯）不法集团以500令吉收购银行户头及银行卡，再以高价转卖给犯罪集团，甚至与银行职员里应外合开设更多的“钱骡”户头，最终在活跃半年后被警方捣毁，16人包括华裔首脑全数落网！
雪州总警长拿督胡仙指出，警方是于本月20至22日率队到鹅唛地区，前后逮捕16人（20至30余岁）助查，其中包括1名华裔首脑（31岁）、巫裔9男2女、印裔2男1女以及1名尼日利亚籍女子。
他说，上述落网者中，有2人是银行职员，剩下的皆是跑腿以及与银行交涉的中间人。
“警方在行动中，也起获了31部手机、30张来自7家银行的提款卡、打印机、手提电脑和文件。”
他指出，警方初步调查，有关不法集团于半年前活跃，并揭发他们以500令吉向持有者买下个人银行户头、提款卡和以1500令吉买下公司银行户头，再以8000令吉转卖给诈骗集团作为行骗用途。
“只要是够资格开设银行户头和申请提款卡的人士，皆是该集团的目标。”
他指，落网的2名银行职员也被查获，他们为了完成业绩，协助该集团帮忙通过40个银行户头的注册申请。
“其中5个银行户头，在全马涉及15宗网络骗案，损失金额达230万令吉，并在过去2个月涉及非法转账交易。”
他说，所有嫌犯目前在刑事法典420条文（欺骗）及120B条文（刑事串谋）下受查。
