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國行總裁拿督莫哈末依布拉欣指出，市場上有一批“聰明人”，明知金錢遊戲違法，卻仍加入成為第一批投資者；他說，國行不會姑息這些人，並準備在金融服務法令下對付他們。
在這項法令下被判罪成者，最高將被罰款5000萬令吉，和監禁10年。
莫哈末依布拉欣今日指出，這些金錢遊戲下的第一批投資者，還拉攏親友參與，有教唆他人參與非法活動的嫌疑。
他說，國行將援引相關法令提控並凍結他們的銀行戶頭，最高刑罰為罰款5000萬令吉和監禁10年。
莫哈末依布拉欣今日在2017年首季經濟成長匯報會上，如此表示。
詢及一些金錢遊戲規模越搞越大，甚至有財力設立商場、跨足海外一事，莫哈末依布拉欣說，一般金字塔計劃需要不斷引入新資金，通常無法持續超過12個月。
但他強調，國行目前也與其他海外同行合作，包括互相提供相關資訊，聯手打擊這些非法金融活動。
莫哈末依布拉欣指出，一般投資計劃回酬率約6%或7%，凡承諾提供20%回酬率的“投資計劃”都不會成真，規勸民眾停止參與這些可疑的金錢遊戲。
莫哈末依布拉欣透露，國行已與金融機構密切合作，截至5月12日，一共關閉了238個涉嫌與非法金融計劃有關的銀行戶頭。
他說，這些戶頭涉嫌與非法金融計劃，如金錢遊戲、詐騙和金字塔計劃等有關。
“這些戶頭將被調查，在申請到庭令之后，我們會會凍結戶頭資金，若調查結果查明未有涉案，則會退還資金給銀行戶頭持有人。”
“如果戶頭持有人不滿，可向國行提出上訴，我們會以個案處理。”
他說，此舉旨在避免不法之徒使用國內銀行金融系統，進行非法活動。同時，民眾可向國行上訴，並針對個案進行審查。
