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泰國已成立一個由多個政府機構組成的委員會，深入調查一家涉及在該國進行大規模非法生意，包括洗黑錢活動的大馬公司。
根據“馬新社”報導，這家公司在泰國叱吒數年，且擁有龐大的商業利益，以經營酒店和度假村、娛樂、餐館、貨幣兌換和公寓等生意聞名，大部分生意都位於泰南城市，包括合艾和丹諾。
該公司近期也因被指為國內金錢遊戲的先鋒，案件涉及成千上萬名投資者，且投資額高達數千萬令吉而備受矚目。
一名高官告訴“馬新社”，泰國執法當局的調查正持續進行，多個執法機構包括移民警察與肅毒局（NSB）、反洗黑錢辦公室（AMLO）、特別調查部（DSI）、稅收局、關稅局、毒品管制局（ONCB）和商業發展部也已召開聯合會議。
報導說，泰國中央銀行代表也協助調查此案。
消息指出，該委員會近期召開會議討論採取激進行動，對付涉嫌在泰國參與非法活動的大馬公司。
“我們將在調查中擬出新策略和行動，每個執法機構也將各司其職。”
報導說，執法當局也已調查該公司是否與當地毒品交易有關，但沒發現相關證據。
消息說，泰國當局已在1年前，從該公司的5個子公司開始調查，隨後擴大至調查總公司；這項調查是繼泰南一家酒店在去年1月，遭執法當局突擊時發現匿藏總值8300萬泰銖（約1030萬令吉）的外幣后展開。
執法當局是在2015年12月，一名大馬華裔男子疑涉商業糾紛，遭槍手以M16萊福槍狙擊后，才突擊檢查該酒店。
消息也說，該委員會也持續觀察大馬當局，近期對該公司的調查進展，包括突擊該公司活動基地和凍結資金等。
