（吉隆坡2日讯）美国司法部在刑事起诉大马富豪刘特佐，以及两名高盛集团前银行家的诉状中揭露，刘特佐曾连同其中一名银行家二度挪用一马发展公司（1MDB）资金，为前首相夫人拿汀斯里罗丝玛量指订造粉红钻石项链，以及付钜款为罗丝玛的钻石珠宝买单。

美国司法部于周四发文告，揭露刘特佐和高盛集团前东南亚区主管莱斯纳曾于2013年9月，涉嫌挪用一马发展公司2730万美元（约1亿1408万令吉）资金，为罗丝玛在纽约订造粉红钻石项链。

文告也揭露，刘特佐和莱斯纳也曾在2014年，非法转账410万美元（约1713万2900令吉）至纽约，为罗丝玛所购买的金钻珠宝付款。

2009年开始行贿

此外，美国司法部在文告揭露，刘特佐和莱斯纳曾在2014年6月通过在线聊天，讨论要如何“讨好”一名一马发展公司高官，以及向一名相信是大马一号官员妻子的人赠送礼物。

文告提及，就在刘特佐和莱斯纳在线聊天数月后，一个由莱斯纳和其亲友掌控的银行户头被发现将410万美元转账给一名纽约珠宝商。

美国司法部也在文告中透露，莱斯纳和相关人士早在2009年起就对大马和阿布扎比政府高官进行贿赂行为，企图说服这些高官，以让高盛集团能为一马发展公司筹募资金。

美国司法部于美国时间周四（1日）早上发文告指出，该部检察官正式对豪刘特佐、莱斯纳及高盛集团前银行家黄宗华提出刑事起诉。

其中，莱斯纳已选择认罪，承认2项洗黑钱和在海外进行贪污贿赂行为的罪名；他也涉嫌贿赂大马和阿布扎比官员，以及规避高盛集团内部监管机制。

黄宗华则于周四在大马被捕，而刘特佐仍行踪不明。

还有3高官合谋

诉状指出，除了大马一号官（MO1），涉及此案的还有3名一马发展公司高级官员，一马公司1号官员在2012年至2014年期间，负责与美国金融机构联络，为一马发展公司业务充作中间人。

该诉状除了提及刘特佐和黄宗华，其他人皆没有清楚列出名字，只以数字代号作代表；诉状阐明，大马一号官在2009年至2018年期间，在大马政府与财政部担任高职，并为一马发展公司的业务作出决策。

而此案的一马公司3号官员，同样也是一马发展公司与美国金融机构的联系人。

至于涉及此案的个人共有3位，且被列为同合谋者1至3号，而3号人物是名大马人，是美国Motion Picture公司的拥有人，同时与大马一号官有着亲密关系。

至于第1名合谋者于1998年至2016年2月期间在美国金融机构任职，而第2名合谋者则在2012年至2014年在外国代理公司A代职；有关公司由阿布扎比政府成立的外国代理公司。

高盛集团拒成为该金融机构客户

美国司法部揭露，高盛集团曾以“财富来源可疑”为由，拒绝刘特佐成为该金融机构客户之一。

美国司法部在美国时间周四（1日）发文告指出，莱斯纳和前银行家黄宗华曾三度向高盛集团推荐，希望刘特佐能成为高盛的正式客户之一，但高盛集团在审核程序时发现刘特佐财富来源很可疑，因此拒绝让他审核过关。

“有关金融机构（高盛集团）本来已拒绝（刘特佐成为高盛集团客户之一），但在黄宗华和莱斯纳极力推荐和担保下，高盛集团无奈放行，让刘特佐成为高盛的客户。”

美国司法部也在文告中透露，黄宗华和莱斯纳分别透过3次债券发行，承销一笔由一马发展公司发出高达60亿美元（约251亿令吉）的债券，在债券发行期间，黄宗华和莱斯纳一直向高盛集团隐瞒刘特佐的身分。