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SRC洗钱案

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证人:2014年下半年 2公司汇约5000万至纳吉户头

(吉隆坡15日讯)控方第24名证人,即大马银行汇款部的即时电子转账与结算系统(RENTAS)组经理威达妮证实,前首相拿督斯里在该银行尾数为“880”的银行户头,曾于2014年6月至12月期间,获2家公司汇入总值达4993万985令吉70仙的汇款。

被控7项涉及SRC国际私人有限公司的控状案续审,法庭重新传召威达妮,让后者核实上述银行户头的数项汇款记录。


威达妮证实,上述将款项汇入户头的2家公司,分别是黑石商品(Blackrock Commodities)全球有限公司,及Vista Equity国际私人有限公司。

其中,在上述4993万985令吉70仙的总额中,黑石商品公司于2014年6月23日,将409万3500令吉汇入上述银行户头,其余汇款则是由Vista Equity国际私人有限公司汇入户头。

不曾向银行投诉 信用卡遭非法使用

布迪曼询问杨英良,是否曾就其名下的信用卡交易,向银行投诉指信用卡涉及非法使用,证人回答指没有。
 
在杨英良上庭前,法庭重新传召控方第24名证人,即大马银行汇款部的即时电子转账与结算系统(RENTAS)组经理威达妮,以核实在该银行户头的数项汇款记录。
 
威达妮证实,在该银行尾数为“880”的银行户头,曾于2014年6月至12月期间,获2家公司汇入总值达4993万985令吉70仙的汇款。
 
威达妮证实,有2家公司分别将上述款项汇入户头,它们分别是黑石商品(Blackrock Commodities)全球有限公司及Vista Equity国际私人有限公司。
 
她在接受主控官拿督希旦峇兰副检察司的提问时证实,的银行户头于2014年12月10日及12月19日(参考附表),接获Vista Equity公司的汇款,而相关汇款的转账记录是列明为“贷款”用途。
 
希旦峇兰接着针对银行户头,分别于2014年6月23日至11月26日(参考附表)期间,接获黑石商品公司及Vista Equity公司的汇款转账记录,询问证人有关转账记录,是否有列明是供礼物或是献金用途时,证人则回答指没有。

项目 转帐日期 转帐金额(令吉) 付款者
1 2014年6月23日 409万3500令吉 黑石商品(Blackrock Commodities)全球有限公司
2 2014年10月23日 3003万2250令吉 Vista Equity国际私人有限公司
3 2014年11月24日 362万4473令吉70仙 Vista Equity国际私人有限公司
4 2014年11月26日 1万1567令吉57仙 Vista Equity国际私人有限公司
5 2014年12月10日 536万65令吉 Vista Equity国际私人有限公司
6 2014年12月19日 680万9129令吉43仙 Vista Equity国际私人有限公司

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