(吉隆坡7日讯)一马发展公司(1MDB)前董事丹斯里依斯米依斯迈根据控方向他出示的文件和资金流向图,证实来自该公司的逾亿令吉资金,曾在2011年至2014年期间,流入前首相拿督斯里纳吉的大马伊斯兰银行个人户头。
纳吉被控25项涉及挪用1MDB逾亿资金的滥权和洗黑钱控罪案件,今日在高庭续审,第13名控方证人依斯米今早出庭供证,并接受控方针对辩方的盘问内容,对他进行覆问。
辩方于昨日已完成对依斯米进行的盘问工作。
主控官拿督斯里哥巴斯里南高级副检察司今早对依斯米进行覆问时,出示数份资金流向图和文件,显示源自1MDB和子公司的资金,曾流入纳吉的2个银行户头。
依斯米根据上述文件,证实流入纳吉个人户头的1MDB资金,分别是2011年2月24日的逾999万美元(逾3000万令吉)、2011年6月14日的逾999万美元(逾3000万令吉)、2012年10月30日和31日的逾1500万令吉、2012年11月19日和20日的逾7500万令吉以及2014年10月17日至12月10日期间的逾4500万令吉。
他证实,2011年的上述2笔逾3000万令吉和2012年的上述合计逾9000万令吉款项,是汇入纳吉在大马伊斯兰银行开设尾数为“694”的个人户头。
他也证实,2014年的逾4500万令吉资金,则是在当年10月17日至12月10日期间,分别以5笔款项转账,汇入纳吉在大马伊斯兰银行开设尾数为“880”的个人户头。
纳吉和刘特佐关系密切
依斯米指出,他是从2009年开始加入1MDB董事局,直至2016年,根据他在这段担任董事期间的观察,他认为纳吉和刘特佐的关系密切。
哥巴斯里南说,纳吉代表律师丹斯里沙菲宜在盘问依斯米时,主张依斯米认为刘特佐和纳吉的关系密切,但此推断并没有证据佐证。
对此,依斯米答说,那是其观察所得。
此外,控方也向依斯米出示一张纳吉和其家人,与刘特佐等人曾在一艘游艇上的合照,要求他鉴定照片内的人物。
依斯米指出,站在照片左方的人物是刘特佐,接着分别是图尔基王子、纳吉、纳吉的夫人拿汀斯里罗丝玛、纳吉的儿子、奥拜伊以及纳吉的女儿。
依斯米并没具体说明身在照片内的纳吉儿子和女儿名字。
根据1MDB前总执行长拿督沙鲁阿兹拉的证词,图尔基王子是沙地阿拉伯王子,奥拜伊则是PetroSaudi国际有限公司(PSI)总执行长。
一马2笔逾3000万资金 流入纳吉户头
依斯米根据控方向他出示的文件证实,1MDB公司的7亿美元资金部分款项,在2011年2月和6月,分别以2笔各逾3000万令吉转账,流入纳吉的个人银行户头。
据了解,该笔7亿美元资金,本应注入1MDB与PetroSaudi国际有限公司(PSI)合资的联营公司,即1MDB PetroSaudi有限公司,但最终遭汇入由在逃大马富商刘特佐持有的Good Star有限公司。
哥巴斯里南向依斯米出示一份资金流向图时指出,1MDB在2009年9月30日,把7亿美元资金汇入Good Star公司,坐在证人栏内的依斯米在检阅资金流向图后,证实此事。
依斯米证实,根据控方出示的文件,该笔7亿美元的部分资金,确实有流入纳吉的银行户头,即分别于2011年2月24日和同年6月14日,各以逾999万美元(逾3000万令吉)的款项,汇入纳吉在大马伊斯兰银行开设尾数为“694”的个人户头。
根据控方向依斯米出示的资金流向图,纳吉在2012年10月30日和31日、11月19日和20日,分别所获的逾1500万令吉和逾7500万令吉资金,是源自1MDB的子公司,即1MDB能源有限公司以及1MDB能源(冷岳)有限公司的资金。
依斯迈证实,资金流向图显示,1MDB能源有限公司以及1MDB能源(冷岳)有限公司,分别曾把逾5亿7600万美元和7亿9000万美元,汇入Aabar Investments PJS有限公司的银行户头。
他证实,根据资金流向图,上述款项在汇入Aabar公司后,就汇入不同单位的银行户头,而纳吉在大马伊斯兰银行开设尾数为“694”的个人户头,最终在2012年获得合计逾9000万令吉款项。
上述Aabar公司是在英属维京群岛(BVI)注册,也是如今人们所知的冒牌“Aabar”公司,而真正的“Aabar”公司,是设于阿布扎比的Aabar Investments PJS公司。
此案将于4月18日续审。