(吉隆坡18日讯)新加坡瑞意银行分行财富管理服务部门前主管凯文麦可说,在逃大马富商刘特佐当年一直施压该银行,要求迅速完成一马发展公司(1MDB)以及属下子公司,把存在该银行户头内的资金,汇入信托基金的银行户头。
凯文麦可指出,刘特佐当年是施压新加坡瑞意银行的前客户经理易有志(译音),后者接着又施压银行内的不同部门,以加快1MDB和与1MDB有关的公司,把存在该银行户头内的资金,汇入信托基金名下户头的转账程序。
他以1MDB全球投资有限公司(1MDB GIL)的情况为例,说明在刘特佐施压易有志后,易氏接着施压包括他在内的银行内部职员,以加快1MDB GIL把存在瑞意银行户头的资金,汇入信托基金的名下户头的转账程序。
前首相拿督斯里纳吉被控25项涉及1MDB逾亿令吉资金遭挪用的滥权和洗黑钱控罪案,今日在高庭续审,第44名控方证人凯文麦可在接受辩方律师丹斯里沙菲宜的盘问时,如是供证。
证人也证实,上述获1MDB GIL资金投资的信托基金,包括“Cistenique”投资基金、“Enterprise”新兴市场基金以及“Devonshire”资本发展基金。
此案将于5月8日续审。
凯文麦可于3月2日出庭供证时曾形容,1MDB和与1MDB有关的公司,在新加坡瑞意银行分行进行的交易,并非以正常的速度进行,而是犹如“光速”般进行。
他指出,上述公司在要求新加坡瑞意银行分行,处理公司把存在该银行户头的资金,投入涉及信托基金的投资交易上,而向该银行施压的程度是史无前例的。