国行：违反洗钱法令 电子钱包TNG被罚60万

（吉隆坡1日讯/更新于15：55）电子钱包TNG Digital私人有限公司因违反洗钱法令，而遭国行开出60万令吉行政罚款。

国行在文告中说，TNG Digital公司因抵触2013年金融服务法令（FSA），并在5月18日遭罚60万令吉行政罚款，而该公司已在同月31日支付。

“我们考虑了TNG Digital公司为解决这抵触法令事宜，而采取的补救等措施后，才做出有关处罚。”

国行说，TNG Digital公司是抵触反洗黑钱及反恐融资法令（AMLA）、电子货币和非银行附属扣帐卡与信用卡（第4部分）政策文件，以及金融机构反洗黑钱、打击恐怖主义融资与定向制裁政策文件。

文告引述TNG Digital公司向国行呈报说，该公司曾经在不同场合，批准2位受制裁的人士交易，而违反了2013年金融服务法令第48（1）条文，因他们正在面对反洗黑钱、反恐融资及反非法活动收益法令制裁。

国行认为，基于TNG Digital公司未能筛查受制裁的客户遭罚。