（香港29日综合电）香港海关首次侦破跨国钻石贸易洗钱案，拘捕4名男子。犯罪集团以“低价高报”手法，出口货物时虚报人造钻为天然钻石，案金额高达5亿港元（约2亿9381万令吉）。

钻石来源及资金流向等仍在调查。海关相信行动已瓦解一个跨国犯罪集团。

香港海关周四在政府新闻公报通报，海关人员今年初锁定一个跨国清洗黑钱集团，展开财富调查，并与印度海关进行情报交流。

调查发现，集团成员分别于香港及印度两地设立钻石贸易公司，从香港出口大量低价值的人造钻石到印度，在出口报关时却虚报货物为高价值天然钻石，印度公司以高价购入，将巨额犯罪得益从印度转至香港。两种钻石外表相似，惟价格相差100倍。

经多月调查，香港海关人员于12月19日至20日出动逾40名关员，采取代号为“破钻者”的执法行动，突击搜查全港8个住宅及办公室单位，以涉嫌洗黑钱拘捕4男，介乎30至56岁，相信为跨国清洗黑钱集团的主脑、骨干及基层成员。

海关人员在行动中检获大量人造钻石及少量天然钻石、折合约100万港元的外币、银行卡及出入口文件等。海关人员已冻结涉案人士名下合共约820万元资产。

海关财富调查第二组指挥官陈经纬表示，被捕3名非华裔男子长居香港，报称公司董事及经理，另一香港男子报称为办公室助理。

调查显示，他们名下公司于2021年由香港出口天然钻石往印度超过130次，每次约200至500卡，价值约200至500万元，总货值逾5亿元，经查验相信大部分属人造钻石。陈称由于涉及跨国贸易，加上钻石容易携带，价格高昂，凭肉眼难以分辨真伪，故增加执法难度。

被捕36及38岁非华裔男子相信为集团主脑，安排钻石出口及提交虚假报关资料，同时开户口收取怀疑犯罪得益；30岁非华裔男子为骨干，负责招募傀儡户口。另一香港男子疑受指示，开设空壳公司及银行户口协助洗黑钱。他们于2018至2020年开设多个公司银行户口，2021年收取印度公司逾5亿元，占户口总存款约75%。

文：综合报导
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