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国行携警方 突击砂州8家公司

(吉隆坡29日讯)为保护大众利益,与警方在周二(28日)突击砂拉越州的8家涉嫌非法经营货币服务的公司。

该行在文告指出,此次突击搜查是针对无牌非法从事货币服务以及涉嫌洗钱的公司。

指出,这是该行在确保大众在与国内无牌公司进行交易时,免受潜在金融风险而做出的执法努力。

这8家公司包括了来自诗巫的999 Mobile Enterprise/H7 Telco、Golden One Enterprise,有来自沐胶的MK-MKH Telecommunication私人有限公司,来自实兰沟Junlong Mobile Services等等(见表)。

上述公司将在2011年货币服务业法令(MSBA )第4(1)条文下接受调查。根据条文,任何触犯此条文的人士将被处以罚款不超过500万令吉,或监禁不超过10年,或两者兼施。


提醒大众,无牌从事货币服务属于违法,大众应与持牌公司进行交易,以保障其经济利益,并鼓励大众想该行举报无牌公司。

公司
地区
999 Mobile Enterprise/H7 Telco诗巫
Golden One Enterprise诗巫
MK-MKH Telecommunication私人有限公司沐胶
Junlong Mobile Services实兰沟
Happy Phone Services/Selangau Mobile Phone Centre实兰沟
Fook Ann Mobile柏戈奴
Shin Hin Electronic Service/Kedai Emas Shin Hin尼亚石山
Hin Trading Company尼亚石山

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