（吉隆坡20日讯）全国诈骗回应中心（NSRC）在2023年共接获6万6997通针对线上金融诈骗的举报电话，按年激增446%；这其中，有2万5991通是由受害者直接举报。

根据《2023年国家银行年报》，去年线上金融诈骗的举报电话，也是2022年（1万2253通）的5倍多。

全国诈骗回应中心在去年针对涉嫌诈骗开设了8754份调查文件，并对指定收款户头发出冻结令，冻结金额高达6900万令吉。

同时，当局也鉴定并封锁了5万9684个疑似“钱骡”的银行户头，以防止多重分层交易，隐瞒赃款来源。

“钱骡”户头是指户头持有人将提款卡和密码交给他人，用于犯罪活动。

可疑交易报告增31%

国行年报显示，去年国行接获的可疑交易报告（STR）数量达31万7435份，比上一年记录的24万2914份增加31%，而且也是2020年的两倍多。

提呈报告的机构包括金融机构、非银行金融机构和指定非金融企业和行业。

欺诈仍然是最严重的可疑犯罪行为，占可疑交易报告总数的23%。 其他主要涉嫌洗钱、税务犯罪和有组织犯罪。

国行指出，一直与监管部门密切合作，并定期与报告机构接洽，以改进可疑交易报告机制和质量。

这是通过个人或全行业参与会议进行的，以提高对可疑交易报告预期标准的认识，并分享新出现的风险和普遍高风险犯罪的作案手法。

逾七成情报与高风险犯罪有关

国行金融情报室透露，今年向国内执法机构和外国金融情报机构披露的信息中，约有71%与高风险犯罪有关。

高风险犯罪包括欺诈、腐败、有组织犯罪、走私、贩毒以及恐怖主义/恐怖主义融资和扩散融资。

报告称，调查结果逮捕了逾100人，没收了犯罪所得，追讨回超过2亿9000万令吉。