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（吉隆坡13日讯）继警方日前揭露本地不法集团勾结非政府组织（NGO），以捐款名义来洗白不义之财后，如今再揭发本地集团与外国犯罪集团合作，成立各类公司后，利用“钱骡”户头收取非法盈利，再将这笔“漂白”后的钱转移到国外！
武吉阿曼反洗钱调查组主任拿督莫哈末哈斯布拉接受《大都会日报》询问时指出，警方在过去2年，共瓦解将非法盈利款项转到国外的5个本地洗钱集团，并逮捕28名嫌犯助查。
“这5个本地集团和国外非法集团有勾结及合作，将不义之财“漂白”后转移到国外。”
他说，这些本地集团会以“代理人”身分成立各类公司，再利用钱骡身分开设银行户头后，全权控制这些银行户头，而集团从不法活动中所取得的非法盈利，将以交易资金的名义，汇入银行户头内。
“集团转入该银行户头的款项，表面上是有关公司的正当来往交易，实际上是在进行‘洗钱’活动。”
他指出，该集团同时伪造所有生意来往及交易，如货物买卖的收据、发票和合约，以掩饰其中的不法勾当，因此当集团欲将非法款项转移到国外时，这些假文件混淆银行视线，好让银行可批准这些转账交易。
他透露，这些集团一般开设以现金交易为主的公司，如娱乐中心、杂货店、服装店、电脑专卖及配件店、餐馆和文具店，这是为了加剧执法单位追查非法款项去向的工作。
较早前，莫哈末哈斯布拉向媒体揭露，有不法集团勾结非政府组织，透过非法赌博、贩毒、走私和勒索活动所得来的不义之财，“捐”给组织来“洗钱”，并支付佣金给组织作为酬劳。
他说，不法集团把钱“捐”给非政府组织在“洗钱”后，那些钱将重新归还不法集团；为此，非政府组织将获得佣金。
