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涉洗黑钱 金额近1.2亿! 前CEO与董事被控11罪名
(吉隆坡10日讯)证券监督委员会(SC)今日在吉隆坡地庭提控一家私人企业的总执行长与前董事11项洗钱罪,涉及金额超过1亿1900令吉。
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证监会指出,这两人分别是Pixelvest私人有限公司前董事洪仁全(译音)和Infinity信托有限公司前总执行长沙益夫里扎尔。
两人皆因为收取非法活动收益,而抵触2001年反洗黑钱、反恐融资及非法活动收益法令(AMLATFPUAA)第4(1)(b)条文。
洪仁全和沙益夫里扎尔涉嫌在2020年12月1日至2023年1月9月期间,在雪隆一带犯下上述罪行, 所以各别面临8项与3项指控。
两人也要求对各自的罪行进行分开审判。
地庭法官阿兹鲁允许以801万令吉保释侯外,同时要交出护照,两名担保人以及每月需向证监会报到,直至审讯结束。
若罪名成立,将被处以不少于犯罪时非法活动所得总和或价值的5倍或500万令吉的罚款,以较高者为准,以及监禁不超过15年。
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