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●首项控状：
在2016年5月4日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把2210万令吉的非法活动收益，转入施丰前尾数为“528”的联昌银行个人户头。
●第2项控状：
在2016年5月6日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把100万令吉的非法活动收益，转入吴明勇（译音）尾数为“100”的联昌银行个人户头。
●第3项控状：
在2016年5月10日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把1000万令吉的非法活动收益，转入黄奇金（译音）尾数为“212”的联昌银行个人户头。
●第4项控状：
在2016年6月17日至同年10月18日期间，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把196万4050令吉80仙的非法活动收益，转入Golden Base建筑私人有限公司尾数为“355”的联昌银行个人户头。
●第5项控状：
在2017年1月24日至同年11月20日期间，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把4288万6185令吉80仙的非法活动收益，转入 Econpile（马）私人有限公司尾数为“492”的安联银行户头。
●第6项控状：
在2017年9月6日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把50万令吉的非法活动收益，转入林兴算（译音）尾数为“569”的兴业银行户头。
●第7项控状：
在2018年1月8日至同年10月15日期间，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把3467万8747令吉42仙的非法活动收益，转入 Econpile（马）私人有限公司尾数为“492”的安联银行户头。
●第8项控状：
在2018年5月7日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把167万552令吉10仙的非法活动收益，转入Venus资产私人有限公司尾数为“850”的马来亚银行户头。
●第9项控状：
在2018年12月17日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把115万令吉的非法活动收益，转入Winsome Harvest发展私人有限公司尾数为“265”的兴业银行户头。
●第10项控状：
在2019年10月29日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，把50万令吉的非法活动收益，转入陈金和（译音）尾数为“199”的大马银行户头。
●第11项控状：
在2016年5月4日至同年12月12日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，通过4张支票提款，处置269万4571令吉66仙的非法活动收益。
●第12项控状：
在2017年1月23日至同年8月24日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，通过5张支票提款，处置803万5670令吉的非法活动收益。
●第13项控状：
在2018年3月20日至2018年9月19日，从尾数为“737”的联昌银行个人户头，通过6张支票提款，处置1207万2371令吉20仙的非法活动收益。
备注：
以上控状皆指阿布沙希触犯2001年反洗黑钱、反恐融资和非法活动收益法令第4（1）（b）条文，并可在相同法令第4（1）条文下被判刑。
一旦罪成，将可被判监禁不超过15年和罚款不少于非法活动收益的5倍数额或500万令吉，视何者为高。
